证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2019-029
哈药集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2019年6月14日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月14日 14 点 00分召开地点：公司5楼2号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年6月14日 至2019年6月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2018年年度报告全文及摘要 | √ |
| 2 | 2018年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 2018年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 2018年度独立董事述职报告 | √ |
| 5 | 关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 6 | 2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案 | √ |
| 7 | 2018年度利润分配的预案 | √ |
| 8 | 关于2019年度向银行申请综合授信的议案 | √ |
| 9 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2、4、5、6、7、8、9项议案已经公司八届十七次董事会审议通过，第3项议案已经公司八届八次监事会审议通过。相关公告刊登在2019年3月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
2、特别决议议案：7、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600664 | 哈药股份 | 2019/6/11 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续。
2、A股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。授权委托代理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。
（二）登记时间：2019年6月12日（星期三）9:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大道7号，哈药集团股份有限公司证券部（402室）。
（四）联 系 人：周小楠
（五）联系电话：0451-51870077
（六）传 真：0451-51870277
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。
2、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
2019年5月25日
附件1：授权委托书
授权委托书哈药集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席2019年6月14日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2018年年度报告全文及摘要 | |||
| 2 | 2018年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 2018年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 2018年度独立董事述职报告 | |||
| 5 | 关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案 | |||
| 6 | 2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案 | |||
| 7 | 2018年度利润分配的预案 | |||
| 8 | 关于2019年度向银行申请综合授信的议案 | |||
| 9 | 关于修改《公司章程》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。