关于终止公司非公开发行股票事项投资者
说明会召开情况的公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护广大投资者利益，信达地产股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2017 年 7 月 24 日 14:00-15:00 在上海证券交易所上证 e 互动
平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开了关于终止公司非公开发
行股票事项的投资者说明会。公司就终止公司非公开发行股票相关情
况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注
的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、 本次投资者说明会的召开情况
公司总经理丁晓杰先生，公司董事会秘书陈戈先生等出席了本次
投资者说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在
规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。
二、 投资者提出的主要问题及公司答复情况
1、公司此次终止非公开发行股票的主要原因是什么？
答：感谢您对信达地产的关注。鉴于公司 2015 年度非公开发行
股票预案自发布至今，非公开发行股票的相关政策发生了调整，资本
市场环境也有所变化，综合考虑目前的相关政策要求、融资环境等各
种因素，且由于公司正在进行重大资产重组，处于停牌期，公司决定
终止 2015 年度非公开发行股票事项，向中国证监会申请撤回公司 2015
年度非公开发行股票文件。
2、终止本次非公开发行，是否会对公司的合理融资需求造成影
响？
答：感谢您对信达地产的关注。终止本次非公开发行，不会对公
司的合理融资需求造成影响。公司将根据资本市场情况和公司业务发
展需要等因素，在符合监管要求的前提下，合理安排公司的融资计划。
3、公司终止非公开发行后，公司计划的投资项目还会继续展开
吗？
答：感谢您对信达地产的关注。公司终止本次非公开发行股票后，
将通过使用自有资金或其他融资方式坚定不移地推进募投项目。
4、由于终止本次非公开发行事项，原计划的募资 20 亿资金的用
途如何解决？
答：感谢您对信达地产的关注。公司会加大销售力度、拓宽融资
渠道，解决原募投项目的资金需求。目前公司财务状况良好，流动性
安全。
5、终止非公开发行股票事项、和淮矿地产的重大资产重组事项
完成之后，公司转型的方向是什么？
答：感谢您对信达地产的关注。本次重大资产重组事项完成后，
将增强公司资本实力，优化上市公司治理结构，为公司注入优质资产，
进一步做强做大房地产主业，提高公司的经营效益和持续发展能力，
巩固和提升公司行业地位，为股东争取更多的回报，有利于公司的长
远发展。
6、公司终止本次非公开发行 A 股股票，有没有考虑过中小股东
权益保护？
答：感谢您对信达地产的关注。公司十分重视中小股东权益保护，
在信息披露方面：坚持“同步公平披露”的原则，使境内外投资者及时、
公平地获得充分的信息。在公司治理方面：通过规范股东大会运作、
充分发挥独立董事作用、强化监事会监督、严格关联交易审批等多种
方式，强化公司规范治理，保护投资者权益。公司将持续提升股东回
报作为不断提高公司持续发展能力和盈利能力的动力，公司重大事项
的决策将充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求。
关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证 e
互动平台“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。感谢各位投
资者积极参与本次投资者说明会。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十五日
