信达地产关于公司独立董事继续任职的公告

关于公司独立董事继续任职的公告
                                 重 要 提 示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     2015 年 12 月，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会接到独立董事张圣平先生的书面辞呈。根据教育部相关规定，张
圣平先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关
专门委员会委员职务。张圣平先生的辞任将导致公司独立董事人数少
于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、公司《章程》等规定，在公司股东大会选举产生新
的独立董事之前，张圣平先生同意继续履行独立董事以及董事会相关
专门委员会委员的职责。截至目前，公司股东大会尚未选举产生新的
独立董事。
     近日，根据相关最新规定，张圣平先生表示可继续担任公司独立
董事及董事会相关专门委员会委员职务。
     公司董事会同意张圣平先生作为公司第十届董事会独立董事在
任期内继续履行独立董事职责。
     特此公告。
                                     信达地产股份有限公司董事会
                                          二〇一七年四月二十日