关于公司董事会秘书变更的公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到
公司副总经理兼董事会秘书石爱民先生的书面辞呈。石爱民先生因工
作调整原因，请求辞去公司董事会秘书职务，石爱民先生辞任后将继
续担任公司副总经理职务。
石爱民先生在公司任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公
司董事会对石爱民先生在公司任职期间所作贡献给予高度评价和衷
心感谢！
2016 年 4 月 29 日，公司第十届董事会第十七次（临时）会议审
议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈戈先生担
任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届
满为止（陈戈先生简历附后）。
陈戈先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证
券交易所股票上市规则》及公司《章程》中关于公司董事会秘书任职
资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，陈戈先生的董事会秘
书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事就公司本次聘任董事会秘书发表如下独立意见：
一、经审阅候选人陈戈先生履历等材料，未发现其中有《公司法》
第 147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》、公
司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素
养能够胜任所聘任的职位。
二、公司董事会秘书候选人的提名和表决程序符合公司《章程》
及有关法律法规的规定，合法、有效；
三、同意聘任陈戈先生为公司董事会秘书。
陈戈先生的联系方式如下：
地址：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10
层
联系电话：010-82190959
传真：010-82190933
特此公告。
附件：陈戈先生简历
陈戈，男，汉族，1969 年 5 月出生，中共党员，博士学位。1996
年 9 月毕业于上海交通大学管理学院系统工程专业，获得博士学位；
1993 年 7 月毕业于上海机械学院系统工程专业，获得硕士学位。先
后在国有投资管理公司、房地产开发企业从事投资研究、经营管理等
工作。曾任上海信达立人投资管理有限公司副总经理、信达地产股份
有限公司项目发展部副总经理（主持工作）、上海信达银泰置业有限
公司、上海信达立人投资管理有限公司副总经理、总经理等职。现任
信达地产股份有限公司董事会办公室主任。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十九日
