| 证券代码：600654 | 证券简称：*ST中安 | 公告编号：2019-043 |
| 债券代码：136821 | 债券简称：安债暂停 |
中安科股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化公司管理结构，加强公司业务拓展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经总裁李柏青先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨振华先生担任高级副总裁，负责公司新业务的开发；聘任彭旭超先生为执行副总裁，负责公司日常业务的运营与维护。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨振华先生、彭旭超先生简历附后。
独立董事发表意见如下：本次聘任杨振华先生为高级副总裁、聘任彭旭超先生为执行副总裁的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；经审阅杨振华先生、彭旭超先生的个人履历，不存在《公司法》第 146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解杨振华先生、彭旭超先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任相关职责的工作。我们同意本议案。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会2019年5月21日
2、彭旭超，男，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学学士。2005年至2012年就职于西门子终端通讯（上海）有限公司，任市场总监等职务；2012年至2016年就职于集怡嘉终端通讯（上海）有限公司，任公司副总经理等职务。2016年至2018年就职于速比坤洗衣有限公司，任运营总监等职务。彭旭超先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。