证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019-27
上海游久游戏股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年6月25日
（二）股东大会召开的地点：上海光大会展中心有限公司国际大
酒店(上海市徐汇区漕宝路66号)
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,635,251 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.1866 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢鹏先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 331,298,262 | 99.0028 | 1,470,383 | 0.4394 | 1,866,606 | 0.5578 |
2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 331,117,462 | 98.9488 | 1,651,183 | 0.4934 | 1,866,606 | 0.5578 |
3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 331,117,462 | 98.9488 | 1,651,183 | 0.4934 | 1,866,606 | 0.5578 |
4、议案名称：公司关于2018年度财务决算的报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 331,117,462 | 98.9488 | 1,651,183 | 0.4934 | 1,866,606 | 0.5578 |
5、议案名称：公司关于2018年度利润分配的预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 331,149,262 | 98.9583 | 1,619,383 | 0.4839 | 1,866,606 | 0.5578 |
6、议案名称：公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 331,235,362 | 98.9840 | 1,503,883 | 0.4494 | 1,896,006 | 0.5666 |
7、议案名称：关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 330,752,462 | 98.8397 | 2,046,183 | 0.6115 | 1,836,606 | 0.5488 |
8、议案名称：公司关于2018年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 331,024,962 | 98.9211 | 1,773,683 | 0.5300 | 1,836,606 | 0.5489 |
9、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 330,976,062 | 98.9065 | 1,676,683 | 0.5010 | 1,982,506 | 0.5925 |
10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 331,111,462 | 98.9470 | 1,433,283 | 0.4283 | 2,090,506 | 0.6247 |
11、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 330,964,162 | 98.9030 | 1,580,583 | 0.4723 | 2,090,506 | 0.6247 |
12、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 331,188,062 | 98.9699 | 1,580,183 | 0.4722 | 1,867,006 | 0.5579 |
13、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 331,188,062 | 98.9699 | 1,580,183 | 0.4722 | 1,867,006 | 0.5579 |
14、议案名称：公司关于调整董事会成员的议案
14.01、议案名称：董事候选人张亿博审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 331,296,633 | 99.0023 | 1,207,983 | 0.3610 | 2,130,635 | 0.6367 |
14.02、议案名称：董事候选人张 勇
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 331,263,962 | 98.9925 | 1,241,483 | 0.3710 | 2,129,806 | 0.6365 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2018年年度报告 | 3,291,782 | 49.6590 | 1,470,383 | 22.1818 | 1,866,606 | 28.1592 |
| 2 | 公司2018年度董事会工 | 3,110,982 | 46.9315 | 1,651,183 | 24.9093 | 1,866,606 | 28.1592 |
| 作报告 | |||||||
| 3 | 公司2018年度监事会工作报告 | 3,110,982 | 46.9315 | 1,651,183 | 24.9093 | 1,866,606 | 28.1592 |
| 4 | 公司关于2018年度财务决算的报告 | 3,110,982 | 46.9315 | 1,651,183 | 24.9093 | 1,866,606 | 28.1592 |
| 5 | 公司关于2018年度利润分配的预案 | 3,142,782 | 47.4112 | 1,619,383 | 24.4296 | 1,866,606 | 28.1592 |
| 6 | 公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务和内控审计机构的议案 | 3,228,882 | 48.7101 | 1,503,883 | 22.6872 | 1,896,006 | 28.6027 |
| 7 | 关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案 | 2,745,982 | 41.4252 | 2,046,183 | 30.8682 | 1,836,606 | 27.7066 |
| 8 | 公司关于2018年度计提资产减值准备的议案 | 3,018,482 | 45.5361 | 1,773,683 | 26.7573 | 1,836,606 | 27.7066 |
| 9 | 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 2,969,582 | 44.7984 | 1,676,683 | 25.2940 | 1,982,506 | 29.9076 |
| 10 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 3,104,982 | 46.8410 | 1,433,283 | 21.6222 | 2,090,506 | 31.5368 |
| 11 | 关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案 | 2,957,682 | 44.6189 | 1,580,583 | 23.8443 | 2,090,506 | 31.5368 |
| 12 | 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案 | 3,181,582 | 47.9966 | 1,580,183 | 23.8382 | 1,867,006 | 28.1652 |
| 13 | 关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案 | 3,181,582 | 47.9966 | 1,580,183 | 23.8382 | 1,867,006 | 28.1652 |
| 14.01 | 董事候选人张亿博 | 3,290,153 | 49.6344 | 1,207,983 | 18.2233 | 2,130,635 | 32.1423 |
| 14.02 | 董事候选人张 勇 | 3,257,482 | 49.1416 | 1,241,483 | 18.7287 | 2,129,806 | 32.1297 |
（三）关于议案表决的有关情况说明：本次股东大会第10项议
案以特别决议的形式获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市世通律师事务所
律师：孙红、陈巧红
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海游久游戏股份有限公司
2019年6月26日