上海城投控股股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月28日以书面方式向各位董事发出了召开第九 届董事会第三十七次会议的通知。会议于2019年6月4日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2019年6月5日的《上海证券报》上的《关于修改公司章程的公告》（临2019-022）。
(二) 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召集召开2018年年度股东大会的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2019年6月5日的《上海证券报》上的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-023）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日