上海爱建集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二○一九年七月二十五日
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料目录
| 会议资料序号 | 内 容 |
| 一 | 上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程 |
| 二 | 议案一：审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》 |
| 三 | 议案二：《选举王均金为第八届董事会董事》 |
| 四 | 议案三：《选举范永进为第八届董事会董事》 |
| 五 | 议案四：《选举冯杰为第八届董事会董事》 |
| 六 | 议案五：《选举蒋海龙为第八届董事会董事》 |
| 七 | 议案六：《选举马金为第八届董事会董事》 |
| 八 | 议案七：《选举张毅为第八届董事会董事》 |
| 九 | 议案八：《选举乔依德为第八届董事会独立董事》 |
| 十 | 议案九：《选举季立刚为第八届董事会独立董事》 |
| 十一 | 议案十：《选举郭康玺为第八届董事会独立董事》 |
| 十二 | 议案十一：审议《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》 |
| 十三 | 议案十二：《选举樊芸为第八届监事会监事》 |
| 十四 | 议案十三：《选举裴学龙为第八届监事会监事》 |
| 十五 | 议案十四：《选举虞晓东为第八届监事会监事》 |
| 十六 | 议案十五：《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 十七 | 决议（草案） |
会议资料之一：
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2019年7月25日(星期四)下午 14时00分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：股东大会召开当日（2019年7月25日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）17楼报告厅会议议程：
一、大会工作人员宣读大会现场议事规则
二、大会主持人宣布大会正式开始
三、报告人和大会工作人员宣读议案
四、大会对各项议案进行审议
五、对各项议案进行表决
1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数
2、大会工作人员宣布监票人员名单
3、大会总监票人宣布表决注意事项
4、填写表决单、投票
六、休会
七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东大会表决结果，并于次日公告
八、律师出具法律意见书
九、会议结束
会议资料之二：
议案一：《审议<爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告>》各位股东：
爱建集团第七届董事会自2016年7月18日经股东大会选举组成以来，承续第六届董事会以来的良好势头，在相关部门和股东方的关心与支持下，作为公司治理核心，充分发挥战略决策等职能，携手公司党委、监事会并指导经营班子，贯彻落实市委市政府关于爱建重组转制的战略部署，抓住金融国资改革的重要机遇，着眼推动爱建体制机制转型、业务创新发展；明确“弘扬爱国建设，打造百年企业”的使命，按照“把握新时代趋势，坚定金融战略目标，加快创新转型步伐，严控战略和经营风险”的总基调，依法合规，尽心履职，攻坚克难，锐意进取，各项工作取得了良好成效，进入了发展的新阶段。值此任期结束之际，第七届董事会对任期工作回顾并提名第八届董事候选人如下：
一、第七届董事任期工作回顾
（一）、落实重组相关要求，转制成效明显
1、根据实际情况调整重组方案，圆满完成非公开发行工作。
作为上海金融国资改革的一项重要举措，根据市委市政府关于重组爱建、回归民营的总体要求，在市有关部门的指导下，董事会会同相关股东方，调整、完善重组方案，最终圆满完成非公开发行A股，均瑶集团成为公司的控股股东。
一是审时度势，调整、完善重组方案。为更加适配公司金融主业的发展需要，将原注入资产方案调整为非公开发行A股募集资金方案，并根据政策环境的变化以及监管部门的问询，不断完善重组方案，对发行定价、发行数量、募集投向等若干要素进行重新规划，先后完成四稿发行预案，为推进重组工作创造了条件。
二是充分准备，获证监会审核通过。在充分准备后，发行预案2017年4月17日提交中国证监会发行审核委员会审核并获审核通过。
三是继续按要求上报会后事项，完善申请材料。根据监管要求，陆续上报股东大会审议非公开授权延期事项、定期报告、大股东增持、广州基金要约收购等情况，完成相关核查、回复监管部门相关问询，补充完善会后事项。
四是取得证监会对非公开发行的批复，迅速实施发行相关工作。证监会2017年12月27日印发《关于核准上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]2416号），2018年1月26日非公开发行完毕，公司总股本变更为1,621,922,452股，均瑶集团成为公司第一大股东。五是调整募投项目，按规定使用募集资金。根据非公开发行预案和上海银监局对爱建信托增加注册资本金的批复意见，2018年3月完成对爱建信托注资12亿元。根据市场环境变化情况，董事会审议调整原募投项目为增资爱建信托4亿元人民币，并于10月完成第二轮注资信托公司。两轮注资信托公司，为信托公司增加资本实力、拓展业务、业绩增长打下坚实基础。
2、法人治理结构不断完善，有利支持公司稳步发展。
根据非公开发行预案，经股东大会选举完成了董事调整和监事增补工作，均瑶集团推荐的候选董事当选5人，超过公司董事会9名董事的半数，根据相关规定，公司控股股东从无变更为均瑶集团，公司实际控制人从无变更为王均金先生。同时，根据公司经营的需要，董事会及时调整充实经营班子。公司法人治理的进一步完善，保障了公司发展稳定性，有力支持了公司规模和利润的持续稳定增长。
3、强化内控体系建设，促进体制机制转型。
一是强化内控体系建设，不断强化风险管理。根据相关监管部门等的要求，董事会指导公司结合内部管控及风险管理要求，不断深化开展全面风险管理体系建设工作，落实风控工作前移与下沉，有效提升了风控条线、财务管理条线、审计条线和人力资源条线的管控能力，全面提高了公司内控水平，公司相关诉讼平稳落地。
二是优化管理机制，促进转型。以提高效率为中心，董事会指导、建议管理层对原有管理机制进行优化，在决策体系、业务协同、资金管理、绩效考核等多方面进行完善，发挥了民营企业的优势。
4、公司经营持续稳定增长，转制成效明显。
爱建回归民营后，迎来了发展新时期。自2016年重组转制的三年来，公司的净利润2016年6.2亿（同比增长11.87%）、2017年8.3亿（同比增长33.73%）、2018年11.6亿（同比增长39.57）；公司的净资产2016年63.8亿（同比增长
11.08%）、2017年70.7亿（同比增长10.7%）、2018年96.3亿（同比增长36.35%）；公司总资产2016年156.6亿（同比增长46%）、2017年167.5亿（同比增长6.94%）、2018年261亿（同比增长55.84%）；每股收益2016年0.43元（同比增长11.92%）、
2017年0.58元（同比增长33.56%）、2018年0.72元（同比增长24.93%）。上述核心指标，均实现了连续3年较快速度的持续稳定增长。
（二）、维护全体股东权益，依法合规处置要约收购事宜
在相关部门的指导以及公司股东的支持下，以维护全体股东权益、促进公司业务正常开展为出发点，依法合规处置要约收购公司股权事宜，及时回复监管部门相关问询，并做好各相关事项的信息披露工作，期间累计发布临时公告31次，保障了广大股东的知情权，促进要约收购事宜平稳落地。
（三）、科学、高效决策重大经营事项，优化公司板块布局
1、优化、完善租赁板块，解决“同业竞争”问题。
根据非公开发行预案中相关避免“同业竞争”的安排，董事会提请股东大会审议通过《关于受让上海华瑞融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》并签署《股权转让协议》，同意以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为作价依据受让华瑞租赁全部股权。2018年9月底，完成全部股权交割，受让华瑞租赁，有力促进了公司租赁业务结构的优化与完善。
2、遵守“三公”原则，合规、公允开展关联交易。
针对日常经营中的关联交易等，董事会严格履行审议程序，审计委员会出具书面意见，独立董事发表事前意见和独立意见，审议通过《关于爱建集团2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于爱建租赁公司向华瑞银行借款暨关联交易的议案》及《关于爱建集团及控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》，即实现了公司和交易方形成稳定的合作关系，实现资源互补和合理配置，又遵守了公开、公平、公正的市场原则，确保关联交易合规、公允。
3、合理对外担保，推动公司业务发展。
为满足控股子公司日常融资需求，同时提高决策效率，董事会提请股东大会审议通过《关于爱建集团及控股子公司2018年度对外担保预计的议案》、《关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案》等。公司或子公司为下属相关企业提供担保支持，提高了其融资或获取授信的能力，增强了公司的盈利能力，推动公司业务良性发展，同时相关担保的风险处于可控范围之内。
4、全力拓宽融资渠道，为公司发展筹措资金。
董事会提请股东大会审议通过向合格投资者公开发行公司债相关议案，2017年10月获得中国证监会批复，分两期共筹措20亿元资金，首次尝试债券市场融资，为积累债券融资经验、拓宽融资渠道再融资打下良好的基础，同时为公司提
供了长期稳定的资金支持。
（四）、积极实施现金分红，回报股东
为回报股东，公司在业务发展对现金需求以及投资者对现金分红的需求之间，结合公司的资金安排，经过通盘、细致的综合考虑后，董事会先后审议通过2017年中期利润分配方案，2017年度、2018年度利润分配方案，三次利润分配累计向全体股东派发现金股利5.33亿元人民币（含税），有效回报了股东。
（五）、加强信息披露工作，确保投资者的知情权
董事会按照“公开、公平、公正”的原则，不断强化对公司信息披露工作的指导和督促，七届董事会任期内累计发布定期报告、临时公告、非公开发行A股股票、权益变动报告书、持续督导意见、反馈意见、要约收购报告书、现场检查报告、公司债以及监管文件等重要信息478次（件）（截止2019年5月27日），公司信息披露的主动性、有效性、公平性和透明度进一步提升，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、完整和及时。
（六）、完成各项常态履职工作
一是召集七次股东大会。任期内陆续顺利召集七次股东大会，审议年度报告报、非公开发行等重要议案43项，保障了公司重大事项的依规合法开展。同时，对外展示了良好的公司形象，为投资者全面了解公司提供了平台。（截止2019年4月20日2018年度股东大会）
二是召开董事会作出重要决策。董事会针对公司发展重大事项做出研究和决策，任期内召开董事会议33次，累计审议议案165项，合规、高效地推动了定期报告、利润分配、非公开发行、业务发展等重要工作的开展。（截止4月29日33次董事会）
三是专门委员会充分履职。各专门委员会与公司相关职能部门充分对接，各项工作顺利开展。审计委员会任期内召开会议21次，审议各期财务报告、内控审计报告，并提交董事会审议，研究聘请公司财报以及内控审计机构等；提名与薪酬委员会召开会议3次，完成相关高管考核、调整，制定相关薪酬方案；战略委员会以多种形式参与了涉及公司未来发展等重大事项的研究讨论工作。（截止4月29日33次董事会）
四是独立董事充分发挥作用。独立董事着眼维护中小股东权益等法定职责，勤勉、科学、高效履职，任期内共出具事前意见6次、独立意见19次。（截止3月28日32次董事会）
回望过去，爱建集团回归民营、重组改制初见成效，展望未来，“百年爱建”任重道远。在此公司董事会换届之际，公司第七届董事会将继续恪尽职守，合规履职，顺利完成换届以及交接，全力配合推进爱建事业取得新发展、取得新辉煌。
二、提名第八届董事会董事候选人
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等相关规定，依据公司重组改制时经上级党委协调相关股东方形成的董事会和监事会架构及董事候选人和监事候选人推荐人选方案，公司第八届董事会和监事会保持不变。经认真研究，多次协商，并经有关股东方酝酿推荐，提名王均金先生、范永进先生、冯杰先生、蒋海龙先生、马金先生、张毅先生、乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为公司第八届董事会董事候选人，其中乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
现提请股东大会予以审议，并对候选人逐一进行选举。
附：上海爱建集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简介。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会二○一九年七月八日
附：
上海爱建集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简介
王均金，男，汉族，1968年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位。曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理，均瑶集团航空服务有限公司总经理，上海均瑶(集团)有限公司副总裁、副董事长、总裁。现任上海均瑶(集团)有限公司董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上海世界外国语中小学董事长、吉祥航空股份有限公司董事长，第十一、十三届全国政协委员、第十二届全国人大代表，中国光彩事业促进会副会长、上海市工商联（总商会）副主席（副会长）、上海市浙江商会会长，本公司董事长。范永进，男，汉族，1961年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海国际经贸研究所研究人员、上海市外国投资工作委员会主任科员、上海证券期货监督管理办公室上市公司处副处长、上海上市公司资产重组领导小组办公室主任、上海市金融服务办公室副主任。现任本公司副董事长、党委书记，上海金融业联合会副理事长。冯杰，男，1957年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任工商银行上海分行副科长，中信银行上海分行行长助理、副行长、行长，原平安银行常务副行长，深圳市商业银行常务副行长，原平安银行常务副行长、执行董事，平安银行（原深圳发展银行）副行长。现任本公司副董事长。蒋海龙，男，汉族，1964年出生，中共党员，硕士，正（教授级）高级会计师。曾任浙江松阳商业局会计、财务科长，鸿豪集团财务经理，均瑶集团有限公司总监。现任上海均瑶(集团)有限公司副总裁，上海吉祥航空股份有限公司董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席，江苏无锡商业大厦集团有限公司董事，上海华瑞银行股份有限公司董事，本公司董事。马金，男，1970年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、副总经理，上投国际投资咨询有限公司副总经理，上海国际集团资产经营有限公司副总经理，上海国际集团投资管理有限公司总经理，爱建信托公司副董事长、监事长。现任本公司董事、常务副总经理（代行总经理职权），兼爱建融资租赁公司董事长、爱建财富公司董事长、爱建（香港）公司董事长。
张毅，男，汉族，1973年出生，研究生学历，硕士学位，中级律师。曾任职于中国医药保健品进出口公司。现任金杜律师事务所高级合伙人，上海工商界爱国建设特种基金会理事，上海市政协委员，全国青联常委，上海青联常委，上海国际仲裁中心仲裁员，华东政法大学硕士生导师，上海外国语大学法学院、对外经济贸易大学法学院兼职教授，美国斯坦福大学法学院亚洲战略委员会委员，本公司董事。乔依德，男，汉族，1947年出生，研究生学历，硕士学位，曾任美国纽约人寿中国总经理、上海首席代表。现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，本公司独立董事。季立刚，男，汉族，1964年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授。曾任复旦大学讲师、副教授，现任复旦大学教授、金融法研究中心主任、博士生导师，复旦大学法学院学术委员会副主任、学位委员会副主席，中国法学会银行法学研究会副会长，上海市法学会金融法、破产法研究会副会长，上海仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。郭康玺，男，汉族，1956年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任上海建设职工大学教师，上海市审计局正处级干部，本公司监事，现任沪港国际咨询集团董事长、党委书记，复旦大学税务硕士研究生导师，上海工程技术大学兼职教授，上海立信会计学院客座教授，本公司独立董事。
会议资料之三：
议案二：《选举王均金为第八届董事会董事》各位股东：
上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第34次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举王均金为第八届董事会董事。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会二○一九年七月八日
会议资料之四：
议案三：《选举范永进为第八届董事会董事》各位股东：
上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第34次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举范永进为第八届董事会董事。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会二○一九年七月八日
会议资料之五：
议案四：《选举冯杰为第八届董事会董事》各位股东：
上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第34次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举冯杰为第八届董事会董事。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会二○一九年七月八日会议资料之六：
议案五：《选举蒋海龙为第八届董事会董事》各位股东：
上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第34次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举蒋海龙为第八届董事会董事。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会二○一九年七月八日
会议资料之七：
议案六：《选举马金为第八届董事会董事》各位股东：
上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第34次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举马金为第八届董事会董事。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会二○一九年七月八日
会议资料之八：
议案七：《选举张毅为第八届董事会董事》各位股东：
上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第34次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举张毅为第八届董事会董事。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会二○一九年七月八日
会议资料之九：
议案八：《选举乔依德为第八届董事会独立董事》各位股东：
上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第34次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举乔依德为第八届董事会独立董事。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会二○一九年七月八日
会议资料之十：
议案九：《选举季立刚为第八届董事会独立董事》各位股东：
上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第34次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举季立刚为第八届董事会独立董事。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会二○一九年七月八日
会议资料之十一：
议案十：《选举郭康玺为第八届董事会独立董事》各位股东：
上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第34次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举郭康玺为第八届董事会独立董事。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会二○一九年七月八日
会议资料之十二：
议案十一：《审议<爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告>》
各位股东：
爱建集团第七届监事会自2016年7月18日经股东大会选举组成以来，在相关部门和股东方的关心与支持下，恪尽职守，勤勉尽责，认真开展相关工作，积极推动公司持续健康发展，努力保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。值此任期结束之际，第七届监事会对任期工作回顾并提名第八届监事候选人如下：
一、第七届监事会任期工作回顾
1、监事会工作总体情况
依据公司法、上市公司治理准则等法律法规以及公司章程等相关规定，本届监事会以公司董事和高级管理人员履职行为、公司财务状况、公司内部控制和风险管理、公司重大经营管理活动等为监督重点，通过独立审议并发表审核意见，依法履行相关职权，促进公司规范运作。
任期内，监事会共召开16次正式会议，审议通过24项议案；列席 34次董事会议；出席10次股东大会。全体监事通过依法依规召开监事会议、列席董事会议、参加股东大会等，参与公司重要提案和议案的审议，关注和了解公司董事会执行股东大会决议、董事会对公司重大事项的决策和经营管理层执行董事会决议的情况，监督公司重要决议的决策程序及执行情况，对公司重大问题进行独立审议、发表独立意见,依法履行职责。
2、对董事、高级管理人员的履职监督
任期内，监事会依法尽职开展工作，关注公司重大经营管理活动，了解跟踪主要控股子公司的运行情况，对公司董事和高级管理人员的履职行为进行监督。关注、推动公司不断完善审计工作体系，进一步强化审计监督工作。结合公司董事会换届，聘请外部审计机构对公司主要负责人进行离任审计。在董事会、经营管理层和全体员工的共同努力下，公司自2016年重组转制、回归民营后，营业收入、净利润等指标实现了持续稳定增长。
3、对公司财务状况的检查监督
任期内，监事会以检查监督公司财务状况为重点，对公司三年来的季度、半年度和年度报告进行审议，提出独立的审核意见和建议，并向股东大会报告。围绕定期报告审议工作，监事会召开专题工作会议，与公司财务负责人、相关职能部门等方面进行沟通，了解公司的财务状况及经营成果，结合经营指标变动分析，关注对外担保的合理性、关联交易的合规公允性等方面，提出意见和建议，提高报告审议质量，推动公司不断完善财务会计制度、规范会计核算，确保财务行为的合法合规性。三年来，立信会计师事务所均出具了标准无保留意见的审计报告。
4、对公司内部控制、风险管理的监督
任期内，监事会关注、推动公司内部控制和风险管理体系建设，充分发挥外部监事和职工监事的作用，支持、推动公司调整完善授权体系、规范员工行为、健全责任追究与约束机制、增强重要条线管控能力。认真审议公司内部控制情况评价报告，根据企业内部控制基本规范及其配套指引、公司内部管控制度等规定，提出进一步完善的意见和建议。
5、对公司重大事项的审议监督
任期内，对公司非公开发行股份、股东增持股份、二级市场举牌及要约收购等重大事项，监事会本着对全体股东负责的原则，严格遵守有关法律、法规，积极配合有关部门开展资料核查、上报等工作，关注程序及信息披露的规范性、有效性和及时性。对公司非公开发行股票募集资金的使用、募投项目调整等重要事项，监事会进行认真核查，对照上市公司募集资金管理办法等规定，关注募集资金专项账户及募集资金的使用管理情况，促进公司合法、有效使用管理募集资金，及时、真实、准确及完整地披露募集资金使用信息。通过对公司重大事项的审议监督，监事会有效维护了股东权益。
6、监事会自身建设情况
任期内，监事会根据监事候选人任职资格和监事选举程序，完成了一名股东监事、两名职工监事的增补工作。结合新政策、新要求和公司发展需求，监事会对公司监事会工作细则进行了修订，为监事会持续规范、有效开展履职监督强化了制度保障。监事们尽心尽责、依法合规履行职责，注重加强与董事会、经营管理层以及职能部门、子公司之间的信息沟通交流，充分行使相关职权；不断提升自身履职能力，任期内共参加相关业务培训10人次。
二、提名第八届监事会监事候选人
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据公司法、上市规则、公司章程等相关
规定，依据公司重组改制时经上级党委协调相关股东方形成的董事会、监事会架构及董事候选人和监事候选人推荐人选方案，公司第八届董事会和监事会保持不变。第八届监事会由七名监事（含三名职工监事）组成，经认真研究、多次协商，并经有关股东方酝酿推荐，提名樊芸女士、裴学龙先生、虞晓东女士为公司第八届监事会监事候选人；另一名公司第八届监事会监事候选人人选拟待有关部门确定后按程序产生；三名职工监事由公司职工代表大会选举产生。现提请股东大会予以审议，并对候选人逐一进行选举。
附：上海爱建集团股份有限公司第八届监事会监事候选人简介。
上海爱建集团股份有限公司
监 事 会二○一九年七月八日附：
上海爱建集团股份有限公司第八届监事会监事候选人简介樊芸，女，汉族，1964年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位，工程师。现任上海富申评估咨询集团董事长，上海市工商联副主席，上海市中青年知识分子联谊会副会长，上海市商标协会会长，上海市房地产估价师协会会长，上海市慈善基金会爱青专项基金理事长，全国人大代表，本公司监事。裴学龙，男，汉族，1970年出生，研究生学历，硕士学位。曾任职铜陵有色金属（集团）有限公司法律事务处、上海均瑶（集团）有限公司法务部，现任赣商联合股份有限公司执行总裁，上海国际（仲裁中心）仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员仲裁员，国际航协航空法学会理事，上海交通大学法学院硕士生导师、客座研究员。
虞晓东，女，汉族，1959年出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师、会计师、税务师。曾任浙江省慈溪市财政局、国税局副局长，现任上海汇金融资担保有限公司董事长兼总裁，上海市静安区政协委员、上海工商界爱国建设特种基金会理事，上海市静安区工商联副主席，上海市浙江商会执行副会长、上海市浙江商会房地产联合会监事长、上海市浙江商会女企业家联谊会联席会长、上海市宁波商会常务副会长、上海市担保行业协会副会长及上海市宁波经济建设促进协会副会长，本公司监事。
会议资料之十三：
议案十二：《选举樊芸为第八届监事会监事》各位股东：
上海爱建集团股份有限公司第七届监事会第16次会议经审议，通过《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》（详见会议资料之十二），现提请股东大会选举樊芸为第八届监事会监事。
上海爱建集团股份有限公司
监 事 会二○一九年七月八日
会议资料之十四：
议案十三：《选举裴学龙为第八届监事会监事》各位股东：
上海爱建集团股份有限公司第七届监事会第16次会议经审议，通过《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》（详见会议资料之十二），现提请股东大会选举裴学龙为第八届监事会监事。
上海爱建集团股份有限公司
监 事 会二○一九年七月八日
会议资料之十五：
议案十四：《选举虞晓东为第八届监事会监事》各位股东：
上海爱建集团股份有限公司第七届监事会第16次会议经审议，通过《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》（详见会议资料之十二），现提请股东大会选举虞晓东为第八届监事会监事。
上海爱建集团股份有限公司
监 事 会二○一九年七月八日
会议资料之十六：
议案十五：《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》各位股东：
根据有关规定，参照行业情况，结合公司实际，现提议公司第八届董事会独立董事津贴标准为：人民币20万元/人/年（税前），具体金额按照上述标准以实际履职时间（按月）计算并发放。
现提请股东大会审议。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会二○一九年七月八日
会议资料之十七:决议（草案）
决议一：
关于通过《审议<爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告>》
的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《审议<爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告>》。会议同意通过《审议<爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告>》。
特此决议
二○一九年七月二十五日
决议二：
关于通过《选举王均金为第八届董事会董事》的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《选举王均金为第八届董事会董事》的议案。会议同意选举王均金为第八届董事会董事。
特此决议
二○一九年七月二十五日
决议三：
关于通过《选举范永进为第八届董事会董事》的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《选举范永进为第八届董事会董事》的议案。会议同意选举范永进为第八届董事会董事。
特此决议
二○一九年七月二十五日
决议四：
关于通过《选举冯杰为第八届董事会董事》的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《选举冯杰为第八届董事会董事》的议案。会议同意选举冯杰为第八届董事会董事。特此决议
二○一九年七月二十五日
决议五：
关于通过《选举蒋海龙为第八届董事会董事》的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《选举蒋海龙为第八届董事会董事》的议案。会议同意选举蒋海龙为第八届董事会董事。
特此决议
二○一九年七月二十五日
决议六：
关于通过《选举马金为第八届董事会董事》的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《选举马金为第八届董事会董事》的议案。会议同意选举马金为第八届董事会董事。
特此决议
二○一九年七月二十五日
决议七：
关于通过《选举张毅为第八届董事会董事》的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《选举张毅为第八届董事会董事》的议案。会议同意选举张毅为第八届董事会董事。
特此决议
二○一九年七月二十五日
决议八：
关于通过《选举乔依德为第八届董事会独立董事》的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《选举乔依德为第八届董事会独立董事》的议案。会议同意选举乔依德为第八届董事会独立董事。特此决议
二○一九年七月二十五日
决议九：
关于通过《选举季立刚为第八届董事会独立董事》的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《选举季立刚为第八届董事会独立董事》的议案。会议同意选举季立刚为第八届董事会独立董事。
特此决议
二○一九年七月二十五日
决议十：
关于通过《选举郭康玺为第八届董事会独立董事》的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《选举郭康玺为第八届董事会独立董事》的议案。会议同意选举郭康玺为第八届董事会独立董事。
特此决议
二○一九年七月二十五日
决议十一：
关于通过《审议<爱建集团监事会关于换届及提名第八届监事候选人的报告>》
的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《审议<爱建集团监事会关于换届及提名第八届监事候选人的报告>》。会议同意通过《审议<爱建集团监事会关于换届及提名第八届监事候选人的报告>》。
特此决议
二○一九年七月二十五日决议十二：
关于通过《选举樊芸为第八届监事会监事》的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《选举樊芸为第八届监事会监事》的议案。会议同意选举樊芸为第八届监事会监事。
特此决议
二○一九年七月二十五日决议十三：
关于通过《选举裴学龙为第八届监事会监事》的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《选举裴学龙为第八届监事会监事》的议案。会议同意选举裴学龙为第八届监事会监事。
特此决议
二○一九年七月二十五日决议十四：
关于通过《选举虞晓东为第八届监事会监事》的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《选举虞晓东为第八届监事会监事》的议案。会议同意选举虞晓东为第八届监事会监事。
特此决议
二○一九年七月二十五日
决议十五：
关于通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》的决议（草案）
上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》。会议同意通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》。特此决议
二○一九年七月二十五日