国新文化控股股份有限公司关于第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2019年8月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由副董事长徐忠伟先生主持,会议审议并通过以下决议:
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长的公告》,公告编号:2019-025。
同意:7票;反对:0票;弃权:0票,关联董事王志学先生回避表决。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会2019 年8月7日