浙数文化关于第八届董事会第十九次会议决议公告

浙报数字文化集团股份有限公司关于第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年2月1日上午在浙报传媒大厦19楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2019年1月28日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会提名，公司第八届董事会第十九次会议审议通过，提名程为民先生为公司董事候选人，并拟增补为董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2019-004《浙数文化关于提名公司董事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权

二、审议通过《关于 召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司2019年第一次临时股东大会拟于2019年2月18日（星期一）下午14:00在杭州市体育场路178号浙报文化产业大厦27楼会议室以现场结合网络投票方式召开，详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2019-005《公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2019年2月2日