浙数文化关于控股股东公开发行可交换公司债券进入换股期的公告

浙报数字文化集团股份有限公司关于控股股东公开发行可交换公司债券

进入换股期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）于2017年8月17日公开发行浙报传媒控股集团有限公司2017年可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），标的股票为公司部分A股股票，实际发行规模为24亿元，债券期限为5年，初始换股价格25元/股。具体内容详见公司于2018年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的临2017-096《浙数文化关于关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》。2018年6月20日，公司向截至2018年6月19日登记在册的全体股东实施2017年度权益分派，每股派发现金红利0.18元（含税），根据《浙报传媒控股集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“募集说明书”）的约定，本期债券的换股价格自2018年6月20日起由25元/股调整为24.39元/股。

现根据有关规定和募集说明书的约定，浙报控股本期债券将于2018年8月17日进入换股期，换股期限自 2018年8月17日至2022年8月17日止。换股期间，浙报控股持有的公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。

公司将持续关注本期债券的情况，并将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年8月14日