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浙数文化2018年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-07-17
证券代码:600633            证券简称:浙数文化     公告编号:2018-059
                浙报数字文化集团股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2018 年 7 月 16 日
(二)      股东大会召开的地点:杭州市体育场路 178 号浙报传媒大厦裙楼四楼视
   频会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                           41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                615,126,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                47.2475
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1、 会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决
2、 召集人:公司董事会
                                      1/6
3、 会议主持:董事长蒋国兴因其他工作安排未能出席本次会议,根据《公司法》
   及《公司章程》的规定,经半数以上董事共同推举,会议由董事傅爱玲女士
   主持。
4、 会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事蒋国兴先生、董事张雪南先生、独立董
   事何晓飞先生因其他工作安排未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书梁楠女士出席本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司拟以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
   1.01 拟回购股份的方式
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                       反对                  弃权
                 票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例
                                                          (%)                 (%)
   A股         615,084,307      99.9931     41,800    0.0067        500     0.0002
   1.02 议案名称:拟回购股份的种类
   审议结果:通过
                                      2/6
表决情况:
  股东类型                同意                      反对                  弃权
                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                           (%)                 (%)
    A股       615,084,307 99.9931            41,800    0.0067        500     0.0002
   1.03 议案名称:拟回购股份的数量或金额
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                同意                      反对                  弃权
                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                           (%)                 (%)
    A股       615,084,307 99.9931            41,800    0.0067        500     0.0002
   1.04 议案名称:拟回购股份的价格
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                同意                      反对                  弃权
                   票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                           (%)                 (%)
    A股       615,084,307 99.9931            41,800    0.0067        500     0.0002
   1.05 议案名称:拟回购股份的资金来源
                                       3/6
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股       615,084,307 99.9931             41,800    0.0067        500     0.0002
   1.06 议案名称:拟回购股份的期限
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股       615,084,307 99.9931             41,800    0.0067        500     0.0002
   1.07 议案名称:决议的有效期
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                          反对                  弃权
                票数              比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
  A股         615,084,307 99.9931             41,800    0.0067        500     0.0002
2、 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的
                                        4/6
      议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                     同意                        反对                  弃权
                        票数          比例(%)     票数          比例    票数          比例
                                                                  (%)                 (%)
       A股         615,084,307 99.9931              41,800    0.0067        500     0.0002
(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                 同意                 反对                弃权
序号                           票数          比例(%) 票数    比例        票数    比例
                                                               (%)             (%)
         拟回购 股份
1.01                      10,962,539         99.6156 41,800 0.3798          500 0.0046
         的方式
         拟回购 股份
1.02                      10,962,539         99.6156 41,800 0.3798          500 0.0046
         的种类
         拟回购 股份
1.03     的数量 或金      10,962,539         99.6156 41,800 0.3798          500 0.0046
         额
         拟回购 股份
1.04                      10,962,539         99.6156 41,800 0.3798          500 0.0046
         的价格
         拟回购 股份
1.05                      10,962,539         99.6156 41,800 0.3798          500 0.0046
         的资金来源
         拟回购 股份
1.06                      10,962,539         99.6156 41,800 0.3798          500 0.0046
         的期限
         决议的 有效
1.07                      10,962,539         99.6156 41,800 0.3798          500 0.0046
         期
         关于提 请公
         司股东 大会
         授权董 事会
  2                       10,962,539         99.6156 41,800 0.3798          500 0.0046
         具体办 理回
         购股份 相关
         事宜的议案
                                              5/6
(三)      关于议案表决的有关情况说明
1、 根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。
2、 本次会议审议的议案 1、议案 2 以特别决议通过,获得出席股东所持表决权
   的 2/3 以上通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:苏娇、蒋彧
2、 律师鉴证结论意见:
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及
公司现行《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、
有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 上交所要求的其他文件。
                                       浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 17 日
                                       6/6


  附件:公告原文
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