浙报数字文化集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市体育场路 178 号浙报传媒大厦裙楼四楼视
频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 639,908,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.1509
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：董事长蒋国兴
4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
5、本次会议第 4 项议案涉及关联交易，关联股东浙报传媒控股集团有限公司、
浙报控股－浙商证券－17 浙报 EB 担保及信托财产专户、浙江新干线传媒投资有
限公司回避表决，其所持股份不计入审议第 4 项议案的“出席会议的股东所持有
表决权的股份总数”。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事傅爱玲女士因其他工作安排未能出席本
次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书梁楠出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 635,774,909 99.3540 268,700 0.0419 3,864,836 0.6041
2、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 635,974,909 99.3852 68,700 0.0107 3,864,836 0.6041
3、 议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 635,674,909 99.3384 4,233,536 0.6616 0
4、 议案名称：关于 2017 年度日常关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 24,766,890 85.6973 268,700 0.9297 3,864,836 13.3730
5、 议案名称：关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 635,774,909 99.3540 4,133,536 0.6460 0
6、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 635,774,909 99.3540 268,700 0.0419 3,864,836 0.6041
7、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 635,774,909 99.3540 268,700 0.0419 3,864,836 0.6041
8、 议案名称：关于公司董事 2017 年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 635,774,909 99.3540 4,133,536 0.6460 0
9、 议案名称：关于公司监事 2017 年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 635,774,909 99.3540 4,133,536 0.6460 0
10、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,974,909 99.3852 68,700 0.0107 3,864,836 0.6041
11、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,974,909 99.3852 3,933,536 0.6148 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 602,992,068 100.0000 0 0 0
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 23,834,502 100.0000 0 0 0
东
持 股 1% 以
下普通股 8,848,339 67.6381 4,233,536 32.3619 0
股东
其中:市值
50 万 以 下
260,388 92.0788 22,400 7.9212 0
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 8,587,951 67.0981 4,211,136 32.9019 0
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
2017 年度利润
3 32,682,841 88.5320 4,233,536 11.4680 0
分配预案
关于 2017 年度
日常关联交易
情 况 及 预 计
4 24,766,890 85.6973 268,700 0.9297 3,864,836 13.3730
2018 年度日常
关联交易的议
案
关于公司董事
2017 年度薪酬
8 32,782,841 88.8029 4,133,536 11.1971 0
分配情况的报
告
关于公司监事
2017 年度薪酬
9 32,782,841 88.8029 4,133,536 11.1971 0
分配情况的报
告
关于续聘公司
10 2018 年度审计 32,982,841 89.3447 68,700 0.1860 3,864,836 10.4693
机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、 本次会议审议的议案 3、11 以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：苏娇、蒋彧
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格
合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2018 年 5 月 18 日| 浙数文化2017年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-05-18 |
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| 附件：公告原文 |
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