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华建集团第九届监事会第二十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-30

华东建筑集团股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十三次会议通知,于2019年4月22日以电子邮件形式发出,并于2019年4月29日通过通讯表决方式召开。本次会议应到监事四名,实到监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案:

1、关于2018年度财务决算报告的议案

表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交上海市国有资产监督管理委员会审批,并提交公司股东大会审议。

2、关于2019年度财务预算报告的议案

审议通过本议案。

表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

3、关于2019年度银行综合授信额度的议案

审议通过本议案。

表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

4、关于预计2019年度日常关联交易额度的议案

审议通过本议案。

表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

5、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。

6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。

7、关于使用部分募集资金补充流动资金的议案

审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。

8、关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案

审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。

9、关于2019年第一季度报告的议案(定期报告)

审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权

10、 关于续聘2019年度会计师事务所的议案

审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。11、 关于2018年度内审工作总结及2019年度内审工作计划的议案审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、 关于2018年度内部控制评价报告的议案

审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、 关于2019年度内部控制评价工作计划的议案

审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、 关于2018年年度报告及摘要的议案(定期报告)

审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。15、 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。

16、 关于2018年度利润分配预案的议案

审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。

17、 华建集团监事会2018年度工作报告

审议通过本议案。表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案尚待提交股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2019年4月30日


  附件:公告原文
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