上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2019年6月5日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十一次会议，本次会议的通知已于2019年5月28日送达全体董事。公司董事会成员7名，实际参与表决7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
关于召开公司2018年年度股东大会的议案。
详见公司公告临2019-028《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。
同意7票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2019年6月6日