上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年8月23日上午在上海召开，会议应到董事8人，实际出席董事7名。独立董事颜延先生因另有公务未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事赵春光先生代为出席会议并行使表决权。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
一、《上海金枫酒业股份有限公司2018年半年度报告及摘要》二、《上海金枫酒业股份有限公司2018年上半年内部控制评价报告》报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，对可能存在一般缺陷，一经发现确认即采取更正行动，内控体系运行安全有效。
三、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
（详见刊登于2018年8月25日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二○一八年八月二十五日