临 2017-010
老凤祥股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海东安路 8 号青松城三楼黄山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境内上市外资股股东人数（B 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,439,843
其中：A 股股东持有股份总数 221,307,298
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 19,132,545
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.9629
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.3055
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.6574
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司
董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律
法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书周富良出席本次股东大会；公司高管王永忠、张心一列席本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,307,066 99.9999 232 0.0001 0 0.0000
B股 19,132,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 240,439,611 99.9999 232 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,307,066 99.9999 232 0.0001 0 0.0000
B股 19,132,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 240,439,611 99.9999 232 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 220,782,772 99.7630 524,526 0.2370 0 0.0000
B股 8,413,082 43.9726 10,719,463 56.0274 0 0.0000
普通股合 229,195,854 95.3236 11,243,989 4.6764 0 0.0000
计：
4、 议案名称：公司 2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,276,963 99.9863 30,335 0.0137 0 0.0000
B股 19,132,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 240,409,508 99.9874 30,335 0.0126 0 0.0000
老凤祥股份有限公司（即母公司，下同）2015 年度留存未分配利润 559,168,607.32 元。
根 据 众 华 会 计 师 事 务 所 出 具 的 审 计 报 告 ， 2016 年 度 归 属 于 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
788,324,482.98 元。
依据《公司法》和《公司章程》第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，应
当提取利润 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，
可以不再提取。母公司到 2015 年末已提取 286,293,574.92 元，占公司注册资本的 54.73%，
超过公司章程规定的 50%比例，因此母公司 2016 年度不再提取公司章程规定的法定公积金。
扣减 2015 年度现金分配 502,193,053.44 元，母公司本年度实际未分配利润为 845,300,036.86
元。
2016 年分配方案如下：
1、以 2016 年 12 月 31 日总股本 523,117,764 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利
10.00 元(含税)，总金额为 523,117,764.00 元(B 股红利按 2016 年度股东大会决议日下一工作
日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为
322,182,272.86 元，结转下一年度。
2、2016 年度不进行资本公积金转增股本。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
5、 议案名称：关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,307,066 99.9999 232 0.0001 0 0.0000
B股 18,419,193 96.2715 713,352 3.7285 0 0.0000
普通股合计： 239,726,259 99.7032 713,584 0.2968 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2017 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 220,256,285 99.5251 1,020,910 0.4613 30,103 0.0136
B股 6,670,567 34.8650 12,453,478 65.0905 8,500 0.0445
普通股合 226,926,852 94.3799 13,474,388 5.6041 38,603 0.0160
计：
7、 议案名称：独立董事 2016 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,307,066 99.9999 232 0.0001 0 0.0000
B股 19,132,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 240,439,611 99.9999 232 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度内控审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,307,066 99.9999 232 0.0001 0 0.0000
B股 19,132,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 240,439,611 99.9999 232 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,307,066 99.9999 232 0.0001 0 0.0000
B股 19,132,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 240,439,611 99.9999 232 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,307,066 99.9999 232 0.0001 0 0.0000
B股 19,108,074 99.8721 8,500 0.0444 15,971 0.0835
普通股合计： 240,415,140 99.9897 8,732 0.0036 15,971 0.0067
11、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,307,066 99.9999 232 0.0001 0 0.0000
B股 17,667,606 92.3432 290,906 1.5205 1,174,033 6.1363
普通股合计： 238,974,672 99.3906 291,138 0.1211 1,174,033 0.4883
(二) 累积投票议案表决情况
12.关于公司董事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举石力华同 240,419,448 99.9915 是
志为公司第九
届董事会非独
立董事
12.02 选举杨奕同志 240,418,748 99.9912 是
为公司第九届
董事会非独立
董事
12.03 选举黄骅同志 239,745,543 99.7112 是
为公司第九届
董事会非独立
董事
12.04 选举李刚昶同 240,418,748 99.9912 是
志为公司第九
届董事会非独
立董事
13.其中独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举陶华祖同 240,251,872 99.9218 是
志为公司第九
届董事会独立
董事
13.02 选举郑卫茂同 240,251,872 99.9218 是
志为公司第九
届董事会独立
董事
14.关于公司监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举祖建平同 240,307,789 99.9451 是
志为公司第九
届监事会监事
14.02 选举史亮同志 240,140,038 99.8753 是
为公司第九届
监事会监事
14.03 选举朱巍同志 240,307,789 99.9451 是
为公司第九届
监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 公 司 20,226,932 99.8503 30,335 0.1497 0 0.0000
2016
年 度
利 润
分 配
预案
6 关 于 6,744,276 33.2931 13,474,388 66.5163 38,603 0.1906
2017
年 度
公 司
为 控
股 子
公 司
融 资
提 供
一 揽
子 担
保 的
议案
10 关 于 20,232,564 99.8781 8,732 0.0431 15,971 0.0788
控 股
子 公
司 上
海 老
凤 祥
有 限
公 司
委 托
理 财
的 议
案
12.01 选 举 20,236,872 99.8993 0 0.0000 0 0.0000
石 力
华 同
志 为
公 司
第 九
届 董
事 会
非 独
立 董
事
12.02 选 举 20,236,172 99.8959 0 0.0000 0 0.0000
杨 奕
同 志
为 公
司 第
九 届
董 事
会 非
独 立
董事
12.03 选 举 19,562,967 96.5726 0 0.0000 0 0.0000
黄 骅
同 志
为 公
司 第
九 届
董 事
会 非
独 立
董事
12.04 选 举 20,236,172 99.8959 0 0.0000 0 0.0000
李 刚
昶 同
志 为
公 司
第 九
届 董
事 会
非 独
立 董
事
13.01 选 举 20,069,296 99.0721 0 0.0000 0 0.0000
陶 华
祖 同
志 为
公 司
第 九
届 董
事 会
独 立
董事
13.02 选 举 20,069,296 99.0721 0 0.0000 0 0.0000
郑 卫
茂 同
志 为
公 司
第 九
届 董
事 会
独 立
董事
14.01 选 举 20,125,213 99.3481 0 0.0000 0 0.0000
祖 建
平 同
志 为
公 司
第 九
届 监
事 会
监事
14.02 选 举 19,957,462 98.5200 0 0.0000 0 0.0000
史 亮
同 志
为 公
司 第
九 届
监 事
会 监
事
14.03 选 举 20,125,213 99.3481 0 0.0000 0 0.0000
朱 巍
同 志
为 公
司 第
九 届
监 事
会 监
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本 次 股 东 大 会 议 案 4,6,10,12.01 ， 12.02 ， 12.03 ， 12.04 ， 13.01 ，
13.02,14.01,14.02,14.03 中小股东表决情况已单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：潘伯卫、刘冰
2、 律师鉴证结论意见：
贵司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人
员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过
的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
老凤祥股份有限公司
2017 年 6 月 17 日
