黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十次会议（临时）于2018年10月11日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2018年10月16日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
关于龙垦麦芽将其持有的秦皇岛麦芽债权进行债转股的议案黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“北大荒股份”)的控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司(以下简称:“龙垦麦芽”)将所持有的秦皇岛北大荒麦芽有限公司(以下简称:“秦皇岛麦芽”)债权全部转为股权，并增加其注册资本。
龙垦麦芽将持有的193,078,839.88元债权按全部进行债转股，增加秦皇岛麦芽的注册资本，秦皇岛麦芽的注册资本将变为293,078,839.88元。
债转股后秦皇岛麦芽仍然是龙垦麦芽的全资子公司。本次债转股不涉及人员安置，不涉及北大荒股份和龙垦麦芽股权转让或高层人事变动，不涉及北大荒股份合并报表范围变化。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日