黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2018 年 2 月 5 日召开第六届董事会第五
十三次会议（临时），会议通知于 2018 年 1 月 29 日以专人送达、传真和电子邮
件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了表决。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议
决议通过以下议案：
关于聘任高建国先生为公司副总经理的议案
经公司总经理贺天元先生提名，董事会提名委员会审核，聘任高建国先生为
公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。
本公司独立董事康学军、王永德、姚凤阁、董惠江就聘任公司高级管理人员
发表独立意见：经审查，本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公
司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发
表“同意”意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附 ：高建国先生简历
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
简 历
高建国，男，汉族，1972 年 7 月生，黑龙江宝清人，1994 年参加工作，1994
年 6 月加入中国共产党，东北农业大学农业经济管理专业博士学位，研究员级高
级会计师。历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长（1998 年 5 月－
2002 年 2 月借调至农垦总局上市办），北大荒农业股份有限公司财务部部长、总
会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，北大荒农垦集团总公司金融投资部部
长兼北大荒投资控股有限公司总经理等职。
