河南中孚实业股份有限公司2018年第十次临时股东大会会议资料
二〇一八年十一月
目 录
会议议程···························································································································2议案1································································································································3议案2································································································································4议案3································································································································5议案4································································································································6
河南中孚实业股份有限公司2018年第十次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2018年11月15日15:00网络投票时间：2018年11月15日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点：公司会议室三、主 持 人：公司董事长 崔红松
参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员列席人员：见证律师四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；（三）审议议案：
1、关于河南中孚电力有限公司为公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请的1,800万元借款提供担保的议案；
2、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的850万元授信额度提供担保的议案；
3、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的2,000万元授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的4,000万元授信额度提供担保的议案。
（四）参会股东及股东代表发言或提问；（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；（八）主持人宣布会议结束。
一、关于河南中孚电力有限公司为公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请的1,800万元借款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
根据公司生产经营需要，公司拟在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请1800万借款，期限一年，该笔融资需公司全资子公司河南中孚电力有限公司提供连带责任担保，该笔担保为新增担保额度，融资主要用于补充公司流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为97.17亿元，实际担保总额为68.84亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的128.54%，其中：对内实际担保总额为52.87亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的98.71%；对外实际担保总额15.97亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的29.83%。若本次会议审议担保事项全部通过本次大会表决，本公司及控股子公司担保额度将为97.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的182.30%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
二、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的850万元授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
林州市立信碳素有限公司（以下简称“立信碳素”）是2010年2月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为2,000万元，与公司无关联关系。
截至2017年12月31日，立信碳素资产总额为12,731.16万元，负债总额为4,453.15万元，净资产为8,278.01万元；2017年度营业收入为10,489.10万元，净利润为2,387.42万元。
截至2018年9月30日，立信碳素资产总额为25,879.41万元，负债总额为8，674.22万元，净资产为17,205.19万元；2018年1-9月营业收入为25，678.99万元，净利润为5,005.18万元。
近期，公司接林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）申请，根据业务发展需要，林丰铝电拟为立信碳素在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的850万元授信额度提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限一年。立信碳素为该笔担保提供了反担保，此笔融资主要用于补充立信碳素流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为97.17亿元，实际担保总额为68.84亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的128.54%，其中：对内实际担保总额为52.87亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的98.71%；对外实际担保总额15.97亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的29.83%。若本次会议审议担保事项全部通过本次大会表决，本公司及控股子公司担保额度将为97.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的182.30%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
三、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的2,000万元授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是2003年12月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为33,168万元，为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司。
截至2017年12月31日，林丰铝电资产总额为285,632.27万元，负债总额为251,986.28万元，净资产为33,645.99万元；2017年度营业收入304,405.62万元，净利润为1,411.28万元。
截至2018年9月30日，林丰铝电资产总额为261,165.2万元，负债总额为241,743.31万元，净资产为19,421.89万元；2018年1-9月营业收入为221,134.44万元，净利润为-14,224.1万元。
现接林丰铝电申请，需公司为其在林州市农村信用合作联社申请的2,000万元授信额度提供连带责任担保,该担保为新增担保额度，担保期限一年，融资主要用于补充林丰铝电流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为97.17亿元，实际担保总额为68.84亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的128.54%，其中：对内实际担保总额为52.87亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的98.71%；对外实际担保总额15.97亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的29.83%。若本次会议审议担保事项全部通过本次大会表决，本公司及控股子公司担保额度将为97.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的182.30%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
四、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的4,000万元授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南四建股份有限公司(以下简称“四建股份”)成立于2000年5月19日，注册地为开封市宋门关大街36号，目前注册资本为331,138万元。该公司是国家房屋建筑工程施工总承包一级、高耸构筑物工程专业承包一级、市政共用工程总承包二级企业。经营范围为建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程等。四建股份与本公司为互保单位，无关联关系。
截至2017年12月31日，四建股份资产总额为254,191.91万元，负债总额为96,002.12万元，净资产为158,189.78万元；2017年度营业收入为318,901.43万元，净利润为12,320.21万元。
截至2018年6月30日，四建股份资产总额为263,753.24万元，负债总额为99,947.63万元，净资产为163,805.61万元；2018年1-6月营业收入为200,732.73万元，净利润为5,615.83万元。
近期，公司接四建股份申请，需公司为其在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的4,000万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，为到期续保额度，四建股份提供反担保。资金用途为补充四建股份流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为97.17亿元，实际担保总额为68.84亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的128.54%，其中：对内实际担保总额为52.87亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的98.71%；对外实际担保总额15.97亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的29.83%。若本次会议审议担保事项全部通过本次大会表决，本公司及控股子公司担保额度将为97.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的182.30%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。