股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2018-093
债券代码：122093 债券简称：11 中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会
议于 2018 年 7 月 16 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到 9
名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论
形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股
份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-094 号公告。
该议案尚须提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有
限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的3,500万元融资额度提供担
保的议案》；
具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-095 号公告。
该议案尚须提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶
山银行郑州分行申请的7,800万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-096 号公告。
该议案尚须提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于公司为巩义市燃气有限公司在中信银行股份有限公司
郑州分行申请的融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-097 号公告。
该议案尚须提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于公司召开2018年第七次临时股东大会的议案》。
公司 2018 年第七次临时股东大会拟于 2018 年 8 月 2 日采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日披露在《中国证
券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-098
号公告。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十六日
