债券代码：143338 债券简称：17 益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,605,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.96
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董
事长窦啟玲女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事郎洪平先生因个人原因未出席会议，
董事翟江涛先生因个人原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张林生先生因个人原因未出席会议，
监事龚丹青先生因个人原因未出席会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管 5 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,371,145 99.89 234,800 0.11 0 0.00
2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,371,145 99.89 234,800 0.11 0 0.00
3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,371,145 99.89 234,800 0.11 0 0.00
4、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,445,445 99.92 160,500 0.08 0 0.00
5、 议案名称：《公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,352,245 99.88 234,800 0.11 18,900 0.01
6、 议案名称：《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,371,145 99.89 234,800 0.11 0 0.00
7、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,371,145 99.89 234,800 0.11 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股
东 185,457,636 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股股
东 9,100,100 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股
东 10,887,709 98.55 160,500 1.45 0 0.00
其中:市值 50 万以下
普通股股东 521,800 91.50 48,500 8.50 0 0.00
市值 50 万以上普通
股股东 10,365,909 98.93 112,000 1.07 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《公司 2017 年度董 678,000 74.28 234,800 25.72 0 0.00
事会工作报告的议
案》
2 《公司 2017 年度监 678,000 74.28 234,800 25.72 0 0.00
事会工作报告的议
案》
3 《公司 2017 年度财 678,000 74.28 234,800 25.72 0 0.00
务决算报告的议案》
4 《公司 2017 年度利 752,300 82.42 160,500 17.58 0 0.00
润分配预案的议案》
5 《公司 2017 年年度 659,100 72.21 234,800 25.72 18,90 2.07
报告全文及摘要的
议案》
6 《关于聘请公司 678,000 74.28 234,800 25.72 0 0.00
2018 年度审计机构
的议案》
7 《关于修改<公司章 678,000 74.28 234,800 25.72 0 0.00
程>的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 属于特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：许明君、赵彦彬
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州益佰制药股份有限公司
2018 年 5 月 22 日
