大连圣亚旅游控股股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会变更会议地点的公告
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2018年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018年9月6日3. 原股东大会股权登记日：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600593 | 大连圣亚 | 2018/8/31 |
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因因场地安排原因，现将公司2018年第三次临时股东大会会议召开地点变更至：大
连圣亚旅游控股股份有限公司会议室。三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年8月22日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年9月6日 14点30分召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室。
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月5日
至2018年9月6日
投票时间为：2018年9月5日15:00至2018年9月6日15:00止
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司为控股子公司营口项目公司贷款提供担保的议案 | √ |
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2018年8月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
大连圣亚旅游控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司为控股子公司营口项目公司贷款提供担保的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。