海洋石油工程股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事
规则第十一条的规定于 2018 年 5 月 17 日以通讯通知方式向全体董事发出
了关于召开第六届董事会第九次会议的通知。董事会根据公司章程第一百
二十五条的规定，于 2018 年 5 月 21 日以传真会议形式召开了第六届董事
会第九次会议。
本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加了
表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公
司海油工程加拿大有限公司承揽 Nexen LLSW 项目提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司海油工程加拿大有限公司承揽 Nexen LLSW
总包项目出具母公司担保。担保金额 0.75 亿加元，担保期限为担保开出
日至 2026 年 12 月 20 日。
董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。
公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。
本次担保的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程为加拿大子公司提供母公
司担保的公告》和《公司独立董事意见》。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第
六届董事会部分专门委员会委员的议案》。
同意调整公司董事会战略委员会和提名委员会委员组成，调整后的公
司董事会战略委员会和提名委员会委员如下：
战略委员会委员：金晓剑先生、林瑶生先生、张武奎先生，其中金晓
剑先生担任召集人。
提名委员会委员：黄永进先生、金晓剑先生、林瑶生先生、邱晓华先
生、郭涛先生，其中黄永进先生担任召集人。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一八年五月二十一日
