海油工程第五届董事会第二十五次会议决议公告

海洋石油工程股份有限公司
             第五届董事会第二十五次会议决议公告
                                 重要提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、会议召开情况
    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事
规则第十一条的规定于 2017 年 2 月 17 日以电话通知方式向全体董事发出
了关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知。董事会根据公司章程第
一百二十二条的规定，于 2017 年 2 月 17 日以传真会议形式召开了第五届
董事会第二十五次会议。
    本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加了
表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。
      二、董事会会议审议情况
      与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补部分董事
会专门委员会委员的议案》。
    同意增补金晓剑先生为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员
会委员和薪酬与考核委员会委员。
      特此公告。
                                      海洋石油工程股份有限公司董事会
                                          二○一七年二月十七日