海洋石油工程股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日
以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十八
次会议的通知》。2016 年 4 月 22 日，公司在山东青岛召开了第五届董事
会第十八次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。
本次会议应到董事 6 位，现场实到董事 5 位，独立董事朱武祥先生委
托独立董事郭涛先生代为出席并行使表决权；公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2016 年
第一季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选聘朱
磊先生为公司董事候选人的议案》。
根据公司股东提名，同意选聘朱磊先生为公司第五届董事会董
事候选人。
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站
http：//www.sse.com.cn。
（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高
级管理人员变更的议案》。
因工作调动，李志刚先生辞去公司总工程师职务。公司感谢李
志刚先生任职期间为公司工程技术开发和信息管理工作所做出的贡
献。
根据公司管理和发展需要，同意聘任陈荣旗先生为公司总工程
师。
独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站
http：//www.sse.com.cn。
（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公
司 2015 年年度股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》）
三、上网公告附件
公司独立董事意见。
特此公告。
附件：1．朱磊先生简历
2．陈荣旗先生简历
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
附件 1：
朱磊先生简历
朱磊先生：男，1969 年出生，毕业于西南石油大学石油储运专业，
高级工程师。2003 年 4 月至 2009 年 1 月，任中国海洋石油总公司计划部
计划统计经理；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，任中国海洋石油总公司计
划部副总经理；2012 年 1 月至 2016 年 1 月，任中国海洋石油总公司规划
计划部副总经理；2016 年 3 月任海洋石油工程股份有限公司执行副总裁。
朱磊先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
附件 2：
陈荣旗先生简历
陈荣旗先生：男，1963 年出生，毕业于华东石油学院石油及天然气
储运专业，教授级高级工程师。2004 年 12 月至 2006 年 6 月，任中海石
油研究中心开发设计部工程研发总监；2006 年 6 月至 2007 年 10 月，任
中海石油研究中心开发设计部副经理；2007 年 10 月至 2010 年 2 月，任
中海石油研究中心开发设计部经理；2010 年 2 月至 2012 年 10 月，任中
海油研究总院工程研究设计院院长；2012 年 10 月至 2014 年 11 月，任中
海油研究总院海洋工程副总工程师兼工程研究设计院院长；2014 年 11 月
至 2015 年 6 月，任中海油研究总院总工程师（海洋工程）兼工程研究设
计院院长；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任中海油研究总院总工程师（海
洋工程）。
陈荣旗先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
