海洋石油工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

                      海洋石油工程股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告
                                  重要提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、会议召开情况
    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 9
日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第七
次会议的通知》。2014 年 12 月 17 日，公司在北京召开了第五届董事会第
七次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。
    本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中董事杨云先生委托董事
周学仲先生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
      二、董事会会议审议情况
      与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于购置一
套深水软管铺设系统的议案》。
    为满足公司南海深水油气开发以及开拓国际市场需要，同意公
司全资子公司—深圳海油工程水下技术有限公司购置一套深水软管
铺设系统，投资总额约 44,413 万元人民币，全部投资由该子公司自
筹资金解决，并批准其可研报告。
    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于购置一
套深水机械切割式挖沟机的议案》。
    为满足公司南海和东海油气开发以及未来水下业务发展需要，
同意公司全资子公司 —深圳海油工程水下技术有限公司购置一套深
水机械切割式挖沟机，投资总额约 24,988.34 万元人民币，全部投
资由该子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。
    （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<
公司内部问责制度>的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司将另行发出召开股东大
会的通知。
      特此公告。
                                  海洋石油工程股份有限公司董事会
                                        二○一四年十二月十七日