海洋石油工程股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会不存在否决提案的情况
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召集、召开
1．会议召集人：公司董事会
2．召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式
3 ． 现 场 会 议 召 开 时 间 ： 2014 年 9 月 16 日 （ 星 期 二 ） 下 午
14:00-15:30
4 ． 网 络 投 票 时 间 ： 2014 年 9 月 16 日 上 午 9:30-11:30 、 下 午
13:00-15:00
5．会议地点：天津港保税区海滨十五路199号海工大厦A座会
议室
6．现场会议主持人：董事、总裁周学仲先生
（二）出席会议的股东和代理人
出席现场会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 2,583,850,251
占公司总股本的比例（%） 58.44
通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份数（股） 6,973,087
占公司总股本的比例（%） 0.16
公司总股本为4,421,354,800股，参加本次股东大会现场会议投票
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和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 40 人 ， 代 表 的 股 份 总 数 为
2,590,823,338股，占公司总股本的58.60%。
（三）表决方式：本次股东大会表决方式采取现场投票与网络
投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）出席情况：公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司海洋石油工程（青岛）有
限公司承揽俄罗斯亚马尔项目提供担保的议案》。
同意公司为青岛公司承揽亚马尔项目出具母公司担保，担保
金额为该项目合同金额的 35%（约 5.751 亿美元），其中最大累计责
任上限为合同金额的 25%，最大延期罚款为合同金额的 10%。担保期
限预计为担保开出日至 2021 年 9 月 23 日。
表决情况：2,590,016,538 股同意，占投票总股份数的 99.97%；
1,000 股反对，占投票总股份数的 0.00004%；805,800 股弃权，占投
票总股份数的 0.03%。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
为进入电仪自动化产品领域，进一步增强公司 EPCI 总承包
能力，同意公司在原经营范围上增加“电仪自动化产品的研发、
制造及销售”（具体以工商机关核定为准）。
表决情况：2,589,886,938 股同意，占投票总股份数的 99.96%；
7,600 股反对，占投票总股份数的 0.0003%；928,800 股弃权，占投票
总股份数的 0.04%。
（三）审议通过《关于修订公司章程并授权董事会办理工商登
记的议案》。
同意在原公司章程第十三条的基础上增加“电仪自动化产品的
研发、制造及销售”的经营范围，并授权董事会办理工商登记事宜。
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表决情况：2,589,885,538 股同意，占投票总股份数的 99.96%；0
股反对，占投票总股份数的 0.00%；937,800 股弃权，占投票总股份
数的 0.04%。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派张宗珍律师和刘潇
律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司 2014 年第
二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司 2014 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
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