北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月10日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第二十三次会议通知。
2019年7月19日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十三次会议在北京召开。董事长耿养谋先生、董事金生祥先生、任启贵先生、孙永兴先生，独立董事孙志鸿女士、陆超先生出席了会议。董事王晓辉先生、史晓文先生授权董事金生祥先生出席会议并行使表决权，独立董事崔洪明先生授权独立董事陆超先生出席会议并行使表决权。公司部分监事和公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
本次会议表决结果如下：
一、经审议，通过《关于公司下属子公司开设募集资金专项账户的议案》。
董事会同意根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规要求，公司下属子公司山西漳山发电有限责任公司（以下简称：漳山发电）和内蒙古京能盛乐热电有限公司（以下简称：盛乐热电）分别开设募集资金专项账户，用于专门存放募集资金和使用。
同时公司董事会授权漳山发电和盛乐热电公司管理层全面负责
办理本次开设募集资金专项账户有关具体事项，包括但不限于办理开设账户、确定并签署与本次开设募集资金专项账户有关的协议及文件等。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于河南京能滑洲热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展直接融资租赁业务的关联交易议案》
具体详见公司同日公告。关联董事任启贵、孙永兴回避表决。同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日