证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2018-041
恒生电子股份有限公司六届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司(以下称“公司”或“恒生电子”)第六届董事会第二十四次会议于2018年10月25日在公司会议室举行,本次会议以通讯表决的方式召开,应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。监事3名列席。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
一、 审议通过《公司2018年第三季度报告》,同意11票,反对0票,弃权
0票。二、 审议通过《公司2018年第三季度总经理工作报告》,同意11票,反对
0票,弃权0票。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2018年10月27日