山鹰国际控股股份公司第七届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开情况山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2018年8月17日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年8月29日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2018年半年度报告及摘要》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》的具体内容刊登于2018年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于2018年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司总股本因股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权暨股份上市而发生变化，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会具体召开时间另行确定。《关于修订<公司章程>的公告》的具体内容刊登于2018年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临 2018-103)。
三、备查文件第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○一八年八月三十一日