山鹰国际控股股份公司第七届监事会第十一次会议决议公告
一、会议召开情况山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于2018年8月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年8月29日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2018年半年度报告及摘要》经审议，监事会同意山鹰国际控股股份公司2018年半年度报告及摘要，并对公司编制的2018年半年度报告发表如下书面审核意见：
1、2018年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、2018年半年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》的具体内容刊登于2018年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理的违规情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2018年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会
二○一八年八月三十一日