2018 年第一次临时股东大会会议材料
公司代码：600558 公司简称：大西洋
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议材料
二○一八年三月三十日
2018 年第一次临时股东大会会议材料
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议材料
目录
目录................................................................ 2
一、公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程........................... 3
二、公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知........................... 4
三、审议议案：
公司关于签订《国有建设用地使用权收储合同》暨转让公司非公开发行股票
认购的部分土地使用权的议案.......................................... 7
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2018 年第一次临时股东大会会议材料
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2018 年 3 月 30 日下午 2:00
会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心
二楼会议室
会议召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人宣读本次股东大会会议须知；
三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；
四、审议议案:
公司关于签订《国有建设用地使用权收储合同》暨转让公司非公
开发行股票认购的部分土地使用权的议案
五、股东发言及提问；
六、宣布股东大会现场出席情况；
七、对议案进行表决；
八、请工作人员协助监票员、计票员清点并统计现场表决票数；
九、休会；
十、宣读表决结果；
十一、主持人宣布 2018 年第一次临时股东大会会议决议；
十二、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书；
十三、主持人宣布公司 2018 年第一次临时股东大会结束。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 30 日
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2018 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等法律、法规和公司《章
程》的规定，现将会议须知通知如下，望参加本次股东大会的全体人
员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，
股东签到时应出示以下证件和文件：
1、法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账
户卡；授权代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡。
2、个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授
权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、委托人股
票账户卡、委托人身份证件。
二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确
保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持
人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明
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扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提
问。但对涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，公司董事、监事和高
级管理人员有权不回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向
公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权（网络投票的
起止日期、投票时间请见公司于 2018 年 3 月 10 日在《中国证券报》、
《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四
川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大
会的通知》。同一表决权通过现场、网络投票平台重复投票的，以第
一次投票结果为准。
股东在会议现场投票的，以其所持有表决权的股份数额行使表决
权。股东在投票表决时，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其
中一项，请将自己的表决意见在表决票相应的地方划上“√”，未填、
错填、多填或字迹无法辨认的表决票视同弃权处理，未提交的表决票
不计入统计结果。在计票开始后进入会场的股东不能参加投票表决，
在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，
如有委托的，按照有关委托代理的相关规定办理。
六、公司聘请四川公生明律师事务所执业律师出席本次会议，对
会议的召集、召开、会议议程和表决程序进行见证，并出具法律意见
书。
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七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等中介机
构、董事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入
场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予
以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关
事宜。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 30 日
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四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于签订《国有建设用地使用权收储合同》暨
转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议案
各位股东：
为配合自贡市加快建设西部内陆融入“一带一路”先行区、便于
自贡市自流井区统一规划建设“一带一路”对外开放中心项目，2017
年 11 月 15 日，公司与自贡市自流井区人民政府（以下简称“自井区
政府”）签署了《收储建设用地框架协议》（以下简称“《框架协议》”），
自井区政府拟收储公司位于自贡市自流井区工业园区公司“焊接产业
园”的部分国有建设用地。（详情请见公司于 2017 年 11 月 16 日刊
登 在 《 中国 证券报 》 、 《上 海证券 报 》 及上 海证券 交 易 所网 站
www.sse.com.cn 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于签订<收
储建设用地框架协议>的公告》）。
根据国土资源部、财政部、人民银行、银监会《关于印发<土地
储备管理办法>的通知》（国土资规〔2017〕17 号）精神和《框架协
议》的约定，经协商一致，2018 年 3 月 9 日，公司与自贡市自流井
区土地储备中心（以下简称“自井区土储中心”）签订了附条件生效
的《国有建设用地使用权收储合同》（以下简称“《土地收储合同》”、
“合同”、“本合同”），自井区土储中心拟以 9,858.98 万元的价格有
偿收储公司“焊接产业园”365.3257 亩国有建设用地使用权。现将
有关情况报告如下：
一、收储土地基本情况
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（一）拟收储土地基本情况
本次自井区土储中心拟收储的公司国有建设用地，位于自贡市自
流井区舒坪镇丹阳街以西，内昆铁路以东，S305以南，公司“焊接产
业园”内，为工业用地。公司“焊接产业园”总面积933.1515亩，系
公司2014年非公开发行股票时公司控股股东四川大西洋集团有限责
任公司（以下简称“大西洋集团”）用于认购公司非公开发行股票的
土地使用权（土地使用权证号为自国用[2013]第025053号，面积
687.7635亩），和公司于2015年6月从大西洋集团直接受让取得的土
地使用权（土地使用权证号为自国用[2015]第022772号，面积245.388
亩）。本次拟收储土地系上述两宗国有建设用地范围内公司尚未进行
开发建设且预计未来较长时间内无继续使用的土地，经自贡天一房产
测绘有限公司对拟收储地块进行勘界并出具《土地勘测定界技术报告
书》（自勘测〔2017〕02052号〔天一〕），确定本次土地收储面积
为365.3257亩(其中306.7098亩为公司2014年非公开发行股票认购的
土地使用权，58.6159亩为公司2015年6月直接受让取得的土地使用
权）。
本次拟收储土地权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转
让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存
在妨碍权属转移的其他情况。
（二）公司 2014 年非公开发行股票募集资金及投资项目的基本
情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川大西洋焊接材料股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1259 号）核准，
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公司于 2014 年 3 月 6 日以非公开发行股票的方式发行 99,615,633 股
人民币普通股股票，发行价格为人民币 6.62 元/股，募集资金总额人
民币 659,455,494.74 元，扣除发行费用人民币 17,369,895.13 元，
募集资金净额为人民币 642,085,599.61 元。其中：土地使用权净额
155,893,100.00 元，系大西洋集团以土地使用权证号为自国用【2012】
第 024527 号的工业用地认购，该宗土地面积 687.7635 亩，已于 2013
年 12 月过户至公司名下（土地使用权证号为自国用[2013]第 025053
号）；货币资金净额 486,192,499.61 元。
根据本次非公开发行 A 股股票预案，募集资金的货币资金净额用
于投资新建以下项目：
新建项目
项目总投资 拟使用募集
序号 项目名称
（万元） 资金（万元）
1 新增 5 万吨实心焊丝生产线项目 17,358.30 17,358.30
2 2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目 15,902.05 15,902.05
3 5,000 吨有色金属焊丝生产线项目 15,358.90 15,358.90
合计 48,619.25 48,619.25
（三）拟收储土地评估情况
具有证券、期货评估业务资格的资产评估机构四川天健华衡资产
评估有限公司以 2017 年 11 月 30 日为评估基准日，采用成本法和基
准地价修正法对拟收储土地进行评估，并出具了《自贡市自流井区土
地储备中心拟收储四川大西洋焊接材料股份有限公司 2 宗工业用地
土地使用权项目资产评估报告》（川华衡评报〔2018〕1 号）。根据上
述资产评估报告，本次拟收储土地在评估基准日的市场价值（含增值
税销项税额）为人民币 9,858.98 万元。
二、交易对方基本情况
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名称：自贡市自流井区土地储备中心
统一社会信用代码：12510200060341608X
法定代表人：周锐
住所：自流井区尚义灏路 118 号
举办单位：自贡市国土资源局
开办资金：10 万元
宗旨和业务范围：按照自贡市土地利用总体规划和城市规划的要
求及批准的土地储备计划，负责辖区内城市规划区范围内需盘活、调
整的存量土地及新增土地进行收购、置换与依法收回，并将新征收的
土地纳入储备土地范围；负责储备土地的前期开发整理工作的组织实
施；负责储备土地的资金测算平衡和概算工作；负责储备土地经营策
划和营销工作；负责储备土地区域内基础设施建设和宗地开发整理建
设项目的管理工作；负责招商洽谈及投入市场的前期准备；协助做好
土地出让有关工作等。
公司与自贡市自流井区土地储备中心无关联关系，本次收储不构
成关联交易。也不构成重大资产重组。
三、《土地收储合同》的主要内容
（一）合同双方
甲方:自贡市自流井区土地储备中心
乙方:四川大西洋焊接材料股份有限公司
（二）收储土地交易价格
本次收储土地的评估基准日为2017年11月30日，根据双方共同委
托的四川华衡房地产地价评估有限公司出具的《土地估价报告》（川
华衡房评报〔2018〕1号）、四川天健华衡资产评估有限公司出具的
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《自贡市自流井区土地储备中心拟收储四川大西洋焊接材料股份有
限公司2宗工业用地土地使用权项目资产评估报告》（川华衡评报
〔2018〕1号），截至评估基准日，该地块对应的评估值为9,858.98
万元。经双方共同商定，本次收储土地交易价格为9,858.98万元（大
写：玖仟捌佰伍拾捌万玖仟捌佰元正）。
（三）交易价款的支付
在合同生效后10个工作日内，甲方向乙方一次性支付土地收储款
9,858.98万元。
（四）合同生效条件
合同需在下列条件全部成就后，方能生效：
1．本次收储乙方的国有建设用地事项获得自贡市土地管理委员
会的审议通过或其他有权政府部门的批准。
2．本次收储乙方的国有建设用地事项获得乙方董事会及股东大
会的审议通过。
（五）土地移交及登记
乙方收到甲方全部收储款后5个工作日内，将本合同涉及的土地
移交给甲方，负责提供收储地块办理国有建设用地使用权变更登记所
需资料，并协助甲方办理土地使用权变更登记手续。
（六）双方的权利和义务
1．甲方的权利和义务
（1）按合同约定，及时足额向乙方支付收储土地费用；
（2）按合同约定，接收土地并与乙方办理交接手续；
（3）按合同约定，在乙方的配合下，办理收储土地的使用权变
更登记手续；
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（4）及时办理合同或本次收储事项的政府有权机关审批手续（若
需）。
2．乙方的权利和义务
（1）对向甲方提供的涉及收储土地资料的真实性、合法性、有
效性负责；
（2）按合同约定，在甲方支付全部土地收储款后及时将收储土
地移交甲方；
（3）按合同约定，协助甲方办理收储土地的使用权变更登记手
续；
（4）负责做好收储土地交付前的日常管护工作。
（七）违约责任
1．本合同双方应严格遵守执行。违反本合同任何条款，均视为
违约，守约方有权按照《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，
追究违约方法律责任。
2．甲方须按本合同约定的期限按时将全部土地收储款项支付给
乙方，逾期乙方将按日息万分之五向甲方计收逾期款项利息并按月计
收复利，如超过30日，甲方仍未支付完毕全部款项，乙方有权解除本
合同。
3．甲方支付全部土地收储款后，乙方不按本合同约定的期限移
交土地及相关资料，逾期甲方将按日息万分之五向乙方计收已支付款
项利息并按月计收复利，如超过30日，甲方有权解除本合同。
（八）争议的解决
双方同意，因本合同而产生的任何争议都将首先通过友好协商解
决，协商未果的，本合同任何一方均可向原告所在地有管辖权的人民
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法院提起诉讼。
（九）其他
1.若因任何不可抗力不能履行本合同，双方均应在不可抗力事件
发生48小时内通知对方；
2.本合同未尽事宜由双方协商一致，达成补充协议，补充协议与
本合同具有同等的法律效力；
3.本合同自双方签署之日起成立，自本合同所述合同生效的先决
条件全部成就之日起生效。
四、对公司的影响
公司“焊接产业园”总面积 933.1515 亩，包括公司 2014 年非公
开发行股票时大西洋集团用于认购公司非公开发行股票的土地使用
权 687.7635 亩和公司从大西洋集团直接受让取得的土地使用权
245.388 亩。根据公司 2014 年非公开发行的三个新建募投项目的可
研报告，三个新建项目的总用地面积为 188,160 平方米，约 282.24
亩，不到大西洋集团用于认购公司非公开发行股票土地的一半面积。
同时，根据公司“焊接产业园”的建设规划，整个“焊接产业园”除
建设公司 2014 年度三个新建募投项目外，还包括 0.5 万吨特种药芯
焊丝项目和普通焊条搬迁改造项目，五个项目于 2013 年同步实施、
同步推进。鉴于公司“焊接产业园”已开发建设的 518.3623 亩土地
已建成主体厂房、公用附属工程、室内外综合管网等，其中建筑物约
22.8 万平方米，已完全能够满足园区目前建设项目的需要（除上述
五个项目外，还包括公司 5 万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造项目，
详情请见公司于 2017 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证
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券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川大西洋焊接
材料股份有限公司关于 5 万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造的公
告》），加之结合公司发展战略，目前园区已建项目产能能够满足公司
目标区域市场需要，预计未来较长时间内无继续大面积使用 “焊接
产业园” 闲置土地的可能。
公司本次将“焊接产业园”尚未开发的 414.7892 亩土地除预留
49.4635 亩土地（其中 46.0057 亩为公司 2014 年非公开发行股票认
购的土地使用权，3.4578 亩为公司直接受让取得的土地使用权）作
为公司未来发展用地外，其余 365.3257 亩土地交由自井区土储中心
有偿收储，系为配合自贡市加快建设西部内陆融入“一带一路”先行
区、便于自贡市自流井区统一规划建设“一带一路”对外开放中心项
目，促进土地资源优化配置，同时结合公司预计未来较长时间内无继
续使用该地块的规划的实际情况而决定的，有利于进一步盘活公司存
量土地资产，实现股东利益最大化。同时，该地块与公司目前的生产
经营关系不大，不会对公司正常经营产生重大影响。本次转让预计增
加公司当年收益 700 万元左右，具体数据以会计师事务所经审计后的
财务报告为准。
截至目前，本次收储公司国有建设用地事项已经公司第五届董事
会第二十二次会议审议通过，详情请见公司于 2018 年 3 月 10 日刊登
在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董
事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。
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四川大西洋焊接材料股份有限公司
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