四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 19 日在公司本部综合大楼 3001
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际参与
表决的董事 9 人（其中，以通讯方式表决的董事 4 人），公司部分监
事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了《公
司关于使用自有资金购买银行保本型短期理财产品的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在保
障公司生产经营资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币
6,000 万元（含 6,000 万元）的自有资金购买银行发行的保本型短期
理财产品，在决议一年有效期和额度范围内可滚动使用。在额度范围
内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，总
会计师负责组织实施。
独立董事意见：我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳
健，自有资金充裕，在保障公司生产经营资金需求的前提下，公司使
用自有资金不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）购买银行发行
的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，不会对
公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规和公司《章程》的相
关规定。同意公司本次使用自有资金购买银行保本型短期理财产品。
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于使用自有资金购买银行保本型短期理财产品的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 20 日
