海航创新股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议材料
2018 年 1 月上海
海航创新股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
海航创新股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会注意事项
为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：
一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不
得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在
上午 9:00 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5
人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登
记的股东，大会将不做发言安排。
四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填
好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表
决结果计为“弃权”。
五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急
处理。
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海航创新股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2018 年 1 月 26 日 9：00
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2018 年 1 月 26 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2018 年 1 月 26 日 9:15-15:00
现场会议召开地点：上海市浦东新区迎春路 719 号上海淳大万丽酒店 4 楼多瑙厅
序号 内 容
1 主持人报告出席情况
2 介绍计票人、监票人
3 审议《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
审议《关于选举刘淼先生为公司监事暨史禹铭先生不再担任公司监事的
4
议案》
5 股东发言
6 投票表决
7 宣布表决结果
8 形成会议决议
9 律师发表法律意见
10 闭会
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董事会
海航创新股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
一、关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》的
议案
各位股东、股东代表：
公司于2014年12月5日召开第六届董事会第11次会议，审议通过了《关于与
海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；于2014年12月22日召开
2014年第一次临时股东大会，审议通过上述议案；于2015年2月9日与海航集团财
务有限公司（以下简称“财务公司”）正式签订《金融服务协议》，协议有效期
为三年。
因《金融服务协议》即将到期，现根据公司经营管理需要，降低财务成本，
提高资金使用效率，实现效益最大化，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，
财务公司继续为公司提供金融服务业务。协议有效期为三年，自双方法定代表人
或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司股东大会批准后生效。
公司第七届董事会第18次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
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董事会
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二、关于选举刘淼先生为公司监事暨史禹铭先生不再担任公
司监事的议案
各位股东、股东代表：
因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，拟
选举刘淼先生为海航创新股份有限公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会
任期届满，史禹铭先生不再担任公司监事。
公司第七届监事会第6次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
附件：刘淼先生个人简历
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监事会
刘淼先生个人简历
刘淼，男，1978年7月出生，毕业于中南财经大学，获取学士学位。2000年7
月加入海航，历任海南航空股份有限公司计划财务部预算分析中心副主任、海航
集团有限公司计划财务部预算管理中心经理、海航商业控股有限公司计划财务部
总经理、易食集团股份有限公司财务总监、湖南家润多超市有限公司副总裁兼财
务总监等职务。
