编号：DSH-06-27
时代出版会议文件 日期：2018-06-20
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2018 年 6 月 20
日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2018 年 6 月 10 日起以传真、电
子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 10 人，实到董
事 10 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有
效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如
下议案：
一、关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的议案
公司参股公司安徽省安泰科技股份有限公司（股票代码：831063，以下简称
“安泰股份”）拟开展股票发行事项，公司拟以自有资金不超过 2,485 万元，参与
安泰股份本次股票发行。
公司控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）全资
子公司安徽华文创业投资管理有限公司（以下简称“华文创投”）、参股公司华晟
投资管理有限公司（以下简称“华晟投资”，安徽出版集团持股比例为 42%）同时
参与安泰股份本次股票发行，出资金额均为不超过 2,485 万元。
根据安泰股份股票发行方案，本次股票发行总数扣除在册股东优先认购股数
后，剩余部分股份将通过产权交易机构对外公开征集投资方。如公开征集投资方
后仍有剩余，安泰股份控股股东安徽出版集团有权以与参与本次股票发行其他投
资方相同价格进行认购。
安徽出版集团为公司控股股东，安泰股份为其控股子公司，且公司持有安泰
股份 9.86%股份。根据上市规则有关规定，安泰股份为公司的关联法人，上述交
易构成了公司的关联交易。
同时，公司本次与安徽出版集团、华文创投、华晟投资共同参与安泰股份股
票发行事项，构成共同投资的关联交易，安徽出版集团、华文创投、华晟投资为
编号：DSH-06-27
时代出版会议文件 日期：2018-06-20
本次交易的关联法人（详情请见公司于 2018 年 6 月 21 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与安徽省安泰科技
股份有限公司股票发行暨关联交易的公告》）。
关联董事王民、程春雷、林清发、张克文、朱寒冬回避表决，与会其余董事
以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
二、关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会及组成人员的议案
根据中央文化体制改革和发展工作领导小组《关于加快推进国有文化企业公
司制股份制改革有关工作的通知》（文改发[2017]12 号）要求，为进一步提升公
司出版主业核心竞争力，结合本公司实际，拟在公司董事会专门委员会中增设编
辑委员会。
编辑委员会成员全部由公司董事组成，共有委员 4 名，人员构成为：林清发、
张克文、朱寒冬、樊宏。主任委员由林清发担任。
与会全体董事以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
三、关于修订公司《章程》的议案
因公司董事会专门委员会增设编辑委员会，拟对公司《章程》相关内容进行
修订（请详见公司于 2018 年 6 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站的《关于修订公司<章程>的公告》）。
与会全体董事以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
四、召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案
公司拟于 2018 年 7 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
与会全体董事以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018 年 6 月 20 日
