山东黄金矿业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 973,949,333
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4441
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长李国红先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邱子裕先生出席会议；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 973,913,333 99.9963 36,000 0.0037 0 0.0000
2、 议案名称：《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 弃权
3、 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 973,934,033 99.9984 15,300 0.0016 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司关于香港全 42,554,982 99.9154 36,000 0.0846 0 0.0000
资子公司向境外银
行贷款的议案》
2 《公司关于为香港 42,575,682 99.9640 15,300 0.0360 0 0.0000
全资子公司融资提
供担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所
律师：刘媛、马晓贺
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东黄金矿业股份有限公司
2017 年 6 月 19 日
