山东黄金矿业股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会通知更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2016 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2017 年 4 月 18 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600547 山东黄金 2017/4/11
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2017 年 3 月 28 日公告的《山东黄金矿业股份有限公司关于召开
2016 年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-016)的附件 1《授权委托书》
中的第 15-16 项议案标题与公告正文中的第 15-16 项议案标题不一致。现对该
《授权委托书》进行补充更正。补充更正后内容详见附件 1。
授权委托书第 15—16 项议案原内容:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
15 《关于公司与山东黄金集团财务有
限公司签署<金融服务协议>的议
案》
16 《关于公司与山东黄金集团财务有
限公司签署<金融服务协议>的议
案》
更正后授权委托书第 15—16 项议案内容:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
15 《关于公司修订<募集资金管理办
法>的议案》
16 《<关于公司 2016 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》
三、 除了上述更正补充事项外,于 2017 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2017 年 4 月 18 日 9 点 00 分
召开地点:济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 4 月 18 日
至 2017 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
3. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2016 年度独立董事述职报告》 √
4 《公司 2016 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2017 年度财务预算报告》 √
6 《公司 2016 年年度报告及摘要》 √
7 《公司 2016 年度利润分配预案》 √
8 《公司 2017 年度投资计划》 √
9 《公司关于 2017 年度日常关联交易预计情况 √
的议案》
10 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
11 《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议 √
案》
12 《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议 √
案》
13 《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》 √
14 《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署 √
<金融服务协议>的议案》
15 《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》 √
16 《<关于公司 2016 年度募集资金存放与使用 √
情况的专项报告>的议案》
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司
2017 年 3 月 29 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 4 月 18 日召开的
贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2016 年度董事会工作报告》
2 《公司 2016 年度监事会工作报告》
3 《公司 2016 年度独立董事述职报
告》
4 《公司 2016 年度财务决算报告》
5 《公司 2017 年度财务预算报告》
6 《公司 2016 年年度报告及摘要》
7 《公司 2016 年度利润分配预案》
8 《公司 2017 年度投资计划》
9 《公司关于 2017 年度日常关联交
易预计情况的议案》
10 《关于公司续聘会计师事务所的议
案》
11 《关于公司续聘内部控制审计师事
务所的议案》
12 《关于公司 2016 年度内部控制评
价报告的议案》
13 《关于公司 2016 年度社会责任报
告的议案》
14 《关于公司与山东黄金集团财务有
限公司签署<金融服务协议>的议
案》
15 《关于公司修订<募集资金管理办
法>的议案》
16 《<关于公司 2016 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。