山东黄金关于2016年年度股东大会通知更正补充公告

山东黄金矿业股份有限公司
    关于 2016 年年度股东大会通知更正补充公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 18 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别        股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股           600547         山东黄金          2017/4/11
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
       公司于 2017 年 3 月 28 日公告的《山东黄金矿业股份有限公司关于召开
2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-016）的附件 1《授权委托书》
中的第 15-16 项议案标题与公告正文中的第 15-16 项议案标题不一致。现对该
《授权委托书》进行补充更正。补充更正后内容详见附件 1。
       授权委托书第 15—16 项议案原内容：
序号        非累积投票议案名称                 同意   反对     弃权
15          《关于公司与山东黄金集团财务有
            限公司签署<金融服务协议>的议
           案》
16         《关于公司与山东黄金集团财务有
           限公司签署<金融服务协议>的议
           案》
更正后授权委托书第 15—16 项议案内容：
序号       非累积投票议案名称                   同意   反对    弃权
15         《关于公司修订<募集资金管理办
           法>的议案》
16         《<关于公司 2016 年度募集资金存
           放与使用情况的专项报告>的议案》
三、    除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知
     事项不变。
四、    更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
     召开日期时间：2017 年 4 月 18 日 9 点 00 分
     召开地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室
     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 18 日
                        至 2017 年 4 月 18 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2. 股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
3. 股东大会议案和投票股东类型
                                                     投票股东类型
序号                   议案名称
                                                       A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2016 年度董事会工作报告》                   √
2       《公司 2016 年度监事会工作报告》                   √
3       《公司 2016 年度独立董事述职报告》                 √
4       《公司 2016 年度财务决算报告》                     √
5       《公司 2017 年度财务预算报告》                     √
6       《公司 2016 年年度报告及摘要》                     √
7       《公司 2016 年度利润分配预案》                     √
8       《公司 2017 年度投资计划》                         √
9       《公司关于 2017 年度日常关联交易预计情况           √
    的议案》
10      《关于公司续聘会计师事务所的议案》                 √
11      《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议             √
    案》
12      《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议           √
    案》
13      《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》           √
14      《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署           √
        <金融服务协议>的议案》
15      《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》           √
16      《<关于公司 2016 年度募集资金存放与使用            √
    情况的专项报告>的议案》
特此公告。
                                              山东黄金矿业股份有限公司
                                                       2017 年 3 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司：
       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 18 日召开的
贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号      非累积投票议案名称                 同意     反对     弃权
1         《公司 2016 年度董事会工作报告》
2         《公司 2016 年度监事会工作报告》
3         《公司 2016 年度独立董事述职报
          告》
4         《公司 2016 年度财务决算报告》
5         《公司 2017 年度财务预算报告》
6         《公司 2016 年年度报告及摘要》
7         《公司 2016 年度利润分配预案》
8         《公司 2017 年度投资计划》
9         《公司关于 2017 年度日常关联交
          易预计情况的议案》
10        《关于公司续聘会计师事务所的议
          案》
11        《关于公司续聘内部控制审计师事
          务所的议案》
12        《关于公司 2016 年度内部控制评
          价报告的议案》
13        《关于公司 2016 年度社会责任报
          告的议案》
14       《关于公司与山东黄金集团财务有
         限公司签署<金融服务协议>的议
         案》
15       《关于公司修订<募集资金管理办
         法>的议案》
16       《<关于公司 2016 年度募集资金存
         放与使用情况的专项报告>的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                     委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。