河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日发出召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2018年9月18日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况经记名投票表决，审议通过了以下事项：
1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加液体二氧化硫生产、销售，并修订《公司章程》中的相应条款，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（临2018-036）。该议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
2、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案公司拟于2018年10月9日14点30分在公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）召开2018年第三次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（临2018-037）。
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：
0票，占投票总数的0%。
三、备查文件目录1、公司第七届董事会第五次会议决议
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2018年9月19日