文一三佳科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2018年9月19日。
发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。（三）召开董事会会议的时间、方式：
时间：2018年9月25日上午。方式：以通讯表决的方式召开。（四）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况审议通过了《文一科技关于对外投资设立全资子公司的议案》根据公司经营发展需要，公司决定投资设立全资子公司文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司（暂命名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为人民币500万元，注册地址位于安徽省合肥市包河区宁国路79号合肥工大双创园二楼201室，企业类型为有限责任公司，经营范围为：
机器人智能装备的生产、研发；软件开发，嵌入式系统设计与开发；机器人、自动化装备、机械电子设备、精密工装模具的开发、制造、租赁及销售，半导体集成电路、微电子智能装备和模具的研发、制造及销售；技术咨询，技术服务，技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会二○一八年九月二十五日