证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2014－024
贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2014 年度第七次会议
决 议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2014年11月12日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以
派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开公司第二届董事会2014年度第七次会议
的通知。2014年11月20日，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11名，
实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公
司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于提名独立董事候选人的议案》
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
公司董事会决定提名李伯潭先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，
任期与本届董事会一致。
公司董事会提名委员会对李伯潭先生的任职资格进行了审查，认为李伯潭先生符合
上市公司独立董事的任职条件。公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审
议，并发表独立意见认为李伯潭先生的提名程序符合公司《章程》等有关规定，不存在
损害中小投资者利益的情形。
本次提名的独立董事候选人需经股东大会审议。
2、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
股东大会召开情况详见《公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，公告
编号：临 2014－025。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2014年11月22日
附件：李伯潭先生简历
李伯潭，男，汉族，1963 年 12 月出生，经济学博士。1987 年至 1991 年在中国银
行总行资金部工作；1991 年至 1993 年任 BUTLER 公司（英资）中国区经理；1993 年至
2008 年任亨达资产管理有限公司董事（从事资金管理及投资业务）；2008 年至今任中瑞
酒店管理学院董事长。
