康美药业股份有限公司关于对外投资设立公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??投资标的名称：康美医院管理（柳河）有限公司（暂定名，最终以工商管理部门的核准为准，以下简称“医管公司”）
??投资金额：1,000万元（人民币）??特别风险提示：新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，经营业绩存在一定不确定性
一、对外投资概述1、为落实《康美药业股份有限公司、柳河县人民政府、柳河县铸康投资有限责任公司医疗投资合作协议》，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资1,000万元，成立康美医院管理（柳河）有限公司。2018年8月6日，公司召开了第八届董事会2018年度第五次临时会议，审议通过了《关于对外投资在通化市柳河县设立公司的议案》。
2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次设立公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况（一）康美医院管理（柳河）有限公司
1．名 称：康美医院管理（柳河）有限公司
2．注册地址：通化市柳河县3．注册资本：1,000万元4．法定代表人：王升平5．经营范围：医院运营管理；医疗设备租赁服务；房屋租赁；设计、制作、代理和发布国内外各类广告；企业管理服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；公共关系服务；策划创意服务；商品信息咨询服务；健康科学项目研究、开发；计算机软件技术开发、技术服务；计算机软件、零配件批发；物业管理服务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
6．股东结构：康美医院管理（吉林）有限公司持股100%三、对外投资对公司的影响医管公司成立后将管理柳河县中心医院及柳河县柳河镇中心卫生院、柳河县结核病防治所，有利于公司在现有医院管理的基础上，进一步丰富和沉淀公司医院管理经验，助力公司“智慧+大健康产业”医疗服务体系布局。
四、对外投资的风险分析新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，根据实际情况和业务发展规划适时调整对外投资设立公司的进度，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
董事会授权公司经营管理层负责新公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商登记手续，合理调整投资规模，投资进度等相关内容。
五、备查文件第八届董事会2018年度第五次临时会议决议特此公告。康美药业股份有限公司
董事会二○一八年八月七日