上海置信电气股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心
A2-310
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 734,442,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.1557
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长张建伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书兼财务总监牛希红女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,436,122 99.9992 4,900 0.0007 1,229 0.0001
2、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 733,095,532 99.8166 1,345,490 0.1832 1,229 0.0002
3、 议案名称：关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,436,122 99.9992 4,900 0.0007 1,229 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于补选公司董事的议案 1,369,790 99.5546 4,900 0.3561 1,229 0.0893
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 2 为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海置信电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海置信电气股份有限公司 2017 年第一次临
时股东大会的法律意见书
上海置信电气股份有限公司
2017 年 11 月 7 日
