国药集团药业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2018年7月24日以书面、邮件通知等形式发出，会议于2018年8月3日以通讯表决形式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于选举公司董事的议案》，根据控股股东推荐，选举李辉先生为公司董事。此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，审议此项议案实行累积投票制。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2018年8月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》【临2018-047】）
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2018年8月4日
附件：公司董事候选人简历李辉先生：出生于1969年12月，大学专科，助理会计师。1990年11月至1999年4月担任中国医药天津采购供应站财务部会计，1999年4月至1999年12月担任中国医药（集团）天津公司财务审计部部长助理，2000年1月至2003年1月担任中国医药（集团）天津公司财务审计部副部长，2003年1月至2003年12月担任中国医药（集团）天津公司经理办公室主任，2003年12月至2005年5月担任国药集团医药控股天津有限公司经理办公室主任，2005年5月至2005年11月担任国药控股天津有限公司总经理助理，2005年11月—2008年1月担任国药控股天津有限公司副总经理，2008年1月至2018年7月担任国药控股天津有限公司总经理，2008年7月至2018年7月担任国药控股天津有限公司党委书记。2018年7月至今担任国药集
团药业股份有限公司总经理。