安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年2月1日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金4亿元暂时用于补充公司流动资金，期限为自股东大会决议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见《安徽水利关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（2019-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，同意对公司《募集资金管理办法》第十七条进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019年 2月28日召开公司 2019年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二项议案提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见《安徽水利关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》
（2019-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会2019年2月2日