中化国际（控股）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京民族饭店 11 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,235,016,042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.2899
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中化国际（控股）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事程晓曦先生主持，完成了全部会
议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事、副总经理程晓曦先生出席会议，其他
董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周民先生出席会议，其他监事因工作原
因未出席本次会议；
3、本公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中化国际与中化浙江共同投资扬农集团的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,729,106 99.6367 298,005 0.3633 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 张伟 1,229,141,557 99.5243 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 中化 国 际 81,729,106 99.6367 298,005 0.3633 0 0.0000
与中 化 浙
江共 同 投
资扬 农 集
团的 关 联
交易 的 议
案
2.01 张伟 76,152,626 92.8384
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案涉及关联交易，关联股东中国中化股份有限公司（持有
1,152,988,931 股）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王振强，王昆
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中化国际（控股）股份有限公司
2018 年 6 月 23 日
