鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2019年6月18日（星期二）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司对外投资的议案》
公司将以自有资金参与认购广东思泉新材料股份有限公司发行的1,552,367股股份，发行价格为每股人民币8元，认购金额共计人民币12,418,936.00元。本次认购完成后，公司将持有思泉新材4.3542%股权。本次对外投资不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司对外投资公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》
公司全资子公司上海鹏欣科技发展有限公司拟将其持有的华碳（重庆）新材料产业发展有限公司73.0525%股权转让予广东思泉新材料股份有限公司，转让价格为人民币12,426,242.40元，双方同意实际交易价格将根据标的实际评估结果进行调整。本次转让完成后，鹏欣科技不再持有重庆华碳股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司出售
资产的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年6月20日