中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告
重要内容提示:
● 被担保人名称河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金源提供1亿元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为0元人民币。
●本次贷款的反担保情况河南金源他股东按股权比例提供反担保。● 对外担保逾期的累计数量公司无逾期的对外担保。一、 担保情况概述河南金源因生产经营需要，计划向农业银行办理贷款总额不超过1亿元、期限一年、执行银行同期贷款基准利率的流动资金贷款,公司拟为上述贷款提供全额担保，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。
公司第六届董事会第十二次会议对上述担保事项进行审议，会议应到董事9人，实到9人，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为河南金源贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况河南金源为公司控股55%的子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币2,500万元（贰仟伍佰万元整），注册地点为河南嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王瑞祥，经营范围为金矿开采、冶选、生产、销售，诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、铸钢生产、销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。股权结构为：
| 编号 | 股东名称 | 持股比例（%） |
| 1 | 中金黄金股份有限公司 | 55.00 |
| 2 | 嵩县经济投资有限公司 | 36.00 |
| 3 | 中国黄金河南有限公司 | 9.00 |
| 总计 | 100.00 | |
河南金源主要财务指标：
| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日 |
| 总资产（万元） | 51,962.40 | 53,592.01 |
| 总负债（万元） | 27,752.24 | 30,531.42 |
| 总流动负债（万元） | 27,078.25 | 30,531.42 |
| 净资产（万元） | 24,210.16 | 23,060.59 |
| 营业收入（万元） | 40,139.47 | 26,368.80 |
| 净利润（万元） | 3,179.78 | 1,495.62 |
| 银行贷款总额（万元） | 16,000.00 | 20,000.00 |
| 资产负债率（%） | 53.41 | 56.97 |
河南金源信用等级为AA，本次担保实施后，资产负债率为63.74%，公司累计为河南金源提供贷款担保1亿元。
三、董事会意见董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保482,505万元，占公司最近一期经审计净资产的30.84%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额482,505万元，占公司最近一期经审计净资产的30.84%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2018年10月30日