中金黄金股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第八次会议通知于 2018年5月31日以邮件和送达方式发出,会议于2018年6月7日在北京以通讯表决 的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下: (一)通过了《2018 年度公司董事会对经理层经营业绩考核办法》。表决结 果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。 (二)通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。表决结果:赞 成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。内容详见:《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号 2018-007)。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2018 年 6 月 8 日
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公告日期:2018-06-08 |
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附件:公告原文 |
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