中金黄金股份有限公司独立董事
关于公司高级管理人员薪酬标准及调整独立董事津贴
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》等有关规定，我们作为中金黄金股份有限公司（以下简
称公司）第六届董事会的独立董事，经认真审阅相关资料，
现就公司第六届董事会第五次会议审议的《关于公司高级管
理人员薪酬标准的议案》及《关于调整独立董事津贴的议案》
发表如下独立意见：
一、关于公司高级管理人员薪酬标准的独立意见
我们一致同意公司高级管理人员薪酬标准。认为该标准
结合公司的实际经营情况，有利于调动和鼓励公司经营团队
的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽
的义务，有利于公司的长远发展。不存在损害公司及股东利
益的情形。
二、关于调整独立董事津贴的独立意见
公司第六届董事会独立董事津贴方案是结合公司的实际
经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害
公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。
我们同意将《关于调整独立董事津贴的议案》提交公司股东
大会审议。
独立董事:翟明国 刘纪鹏 胡世明
2017 年 10 月 30 日
